证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１２－００２

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于签署

　　《募集资金三方监管协议》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１０９９号文核准，２０１１年１２月２８日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）向包括宜化集团在内的４家特定投资者发行了８４，３００，０００股人民币普通股（Ａ股）。２０１１年１２月２９日大信会计师事务有限公司出具了大信验字［２０１１］第２－００５６号《验资报告》，经审验，本次发行募集资金总额人民币１，６２６，９９０，０００．００元，扣除各项发行费用人民币４８，２０４，８５０．００元，实际募集资金净额人民币１，５７８，７８５，１５０．００元。

　　为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，湖北宜化向中国银行三峡分行开设了募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行Ａ股股票的募集资金。２０１１年１１月１０日，湖北宜化与广州证券有限责任公司及中国银行三峡分行签署了《湖北宜化化工股份有限公司非公开发行Ａ股股票募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。

　　一、湖北宜化在中国银行三峡分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为５６５１５８０６５５４０，该专户于２０１１年１１月１０日初始余额为０元。该专户仅用于湖北宜化２０１０年非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　二、湖北宜化和中国银行三峡分行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、广州证券有限责任公司作为湖北宜化的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对湖北宜化募集资金使用情况进行监督。中国银行三峡分行应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及湖北宜化制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。湖北宜化和中国银行三峡分行应当配合广州证券有限责任公司的调查与查询。广州证券有限责任公司每季度对湖北宜化现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　四、湖北宜化授权广州证券有限责任公司指定的保荐代表人李奔、李修华可以随时到中国银行三峡分行查询、复印湖北宜化专户的资料；中国银行三峡分行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向中国银行三峡分行查询湖北宜化专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广州证券有限责任公司指定的其他工作人员向中国银行三峡分行查询湖北宜化专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　五、中国银行三峡分行按月（每月１０日之前）向湖北宜化出具对账单，并抄送广州证券有限责任公司。中国银行三峡分行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、湖北宜化一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１，０００万元（含１，０００万元，按照孰低原则在１０００万元或募集资金净额的５％之间确定）的，中国银行三峡分行应及时以传真方式通知广州证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

　　七、广州证券有限责任公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广州证券有限责任公司更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知中国银行三峡分行，同时向湖北宜化、中国银行三峡分行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　八、中国银行三峡分行连续三次未及时向广州证券有限责任公司出具对账单或向广州证券有限责任公司通知专户大额支取情况，以及存在未配合广州证券有限责任公司调查专户情形的，湖北宜化有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　九、湖北宜化、中国银行三峡分行、广州证券有限责任公司三方签署本协议后， 应严格按协议约定履行。如任何一方违约并造成其它方损失的，违约方应向守约方承担违约责任和赔偿责任。

　　十、本协议自湖北宜化、中国银行三峡分行、广州证券有限责任公司三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或广州证券有限责任公司督导期结束之日起失效。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年一月十九日

　　证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２０１２－００３

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于非公开发行股票的相关承诺公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司２０１０年度非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：

　　发行对象承诺：

　　本次发行的四名投资者：湖北宜化集团有限责任公司、西安长科投资管理有限合伙企业、北京恒丰融升股权投资中心（有限合伙）、北京盛世美林股权投资中心（有限合伙）均承诺本次所认购的公司非公开发行股票的限售期：其中湖北宜化集团有限责任公司限售期为３６个月，并承诺本次认购的股份自本次新增股份上市之日起３６个月内不得转让；其余３名投资者限售期为１２个月，并承诺其认购本次发行的股份，自本次新增股份上市之日起１２个月内不得转让。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年一月十九日