证券时报多媒体数字报

证券简称：道博股份 证券代码：６００１３６ 公告编号：临２０１２－００３号

武汉道博股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉道博股份有限公司第六届董事会第九次会议于２０１２年１月７日以传真和电子邮件方式通知各位董事，会议于２０１２年１月１７日在公司会议室召开，应参与表决董事７人，实际出席会议董事７人。公司监事会、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下事项：

一、２０１１年度董事会工作报告

本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

二、２０１１年度财务决算报告

本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

三、２０１１年度独立董事工作报告

本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

四、２０１１年度利润分配方案

经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１１年度实现净利润６，００５，６９７．１４ 元，加上年初未分配利润－５５，５２５，６００．１４ 元，本年度可供股东分配利润为－４９，５１９，９０３．００ 元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定２０１１年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

五、董事会审计委员会关于公司２０１１年度的审计工作总结

本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

六、２０１１年度报告及其摘要

本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

２０１０年度报告全文全文将于２０１２年１月１９日披露于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

七、关于２０１２年度日常关联交易预计的议案

本议案表决结果为：４票赞成，０票反对，０票弃权。关联董事陈海淳先生、曾磊光先生、李永平先生回避表决。

《公司关于２０１２年度日常关联交易预计的公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

八、关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构的议案

本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

九、关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案

本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》将同日刊登于上海证券交易所网站。

十、关于召开２０１１年度股东大会的通知

本议案表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《武汉道博股份有限公司关于召开２０１１年度股东大会的通知》。

本次董事会决议中的议案一、二、三、四、六、七、八需提请股东大会审议。

特此公告！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 武汉道博股份有限公司董事会

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　 ２０１２年１月１９日

证券简称：道博股份 证券代码：６００１３６ 公告编号：临２０１２－００４号

武汉道博股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉道博股份有限公司第六届监事会第七次会议于２０１２年１月７日以传真和电子邮件方式通知各位监事，会议于２０１２年１月１７日在公司会议室召开，应参与表决监事３人，实际出席会议监事３人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下事项：

一、２０１１年度监事会工作报告

本议案表决结果为：３票赞成，０票反对，０票弃权。

二、２０１１年度财务决算报告

本议案表决结果为：３票赞成，０票反对，０票弃权。

三、２０１１年度利润分配方案

本议案表决结果为：３票赞成，０票反对，０票弃权。

四、２０１１年年度报告及摘要

本议案表决结果为：３票赞成，０票反对，０票弃权。

五、公司关于２０１２年度日常关联交易预计的议案

本议案表决结果为：３票赞成，０票反对，０票弃权。

监事会审议通过上述定期报告议案并认为：

１、公司２０１１年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、２０１１年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 武汉道博股份有限公司监事会

　　　　 　　　　　　　　　　 　　　　　 ２０１２年１月１９日

证券简称：道博股份 证券代码：６００１３６ 公告编号：临２０１２－００５号

武汉道博股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

● 会议召开时间：２０１２年２ 月８日（星期三）上午１０：００时

● 股权登记日： ２０１２年２月３日

●会议召开地点：武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号当代国际花园三栋Ｃ座五楼武汉道博股份有限公司会议室

●参加会议方式：与会股东和股东授权代表以现场记名投票表决方式审议通过有关提案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于２０１２年２月８日召开公司２０１１年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议召开方式：现场投票的表决方式

二、会议时间：２０１２年２月８ 日（星期三）上午１０：００时

三、会议地点：武汉道博股份有限公司会议室

四、会议内容

议案１、议案３－８已经公司第六届董事会第九次会议审议通过并刊登于２０１２年１月１９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上；议案２已经公司第六届监事会第七次会议审议通过并刊登于２０１２年１月１９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

五、出席会议的对象

１、公司董事、监事、高级管理人员、本次股东大会经办律师

２、截止２０１２年２月３日收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。

六、会议登记办法

１、登记手续：

法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件（法人股东为营业执照复印件）、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

２、登记时间：２０１２年２月６日、２月７日９：００－１６：００时

３、登记地点：武汉道博股份有限公司董事会秘书办公室

七、其他事项

１、会期半天

２、与会者参会费用自理

３、联系电话：０２７－８１７３２２２１ 传真：０２７－８１７３２２３０

４、联系人：方玮琦

５、邮编：４３０２０５

武汉道博股份有限公司

２０１２年１月１９日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉道博股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为（全权）行使表决权，并按照下列指示行使对会议议案的表决：

注： １、股东填写本授权委托书时，应明确勾选授权类别（“代为”或“全权”）；

２、股东选择代为行使表决权的，被委托人将按授权股东的授权委托（授权委托指示以在＂赞成＂、＂反对＂、＂弃权＂后面的方框中打＂√＂为准，对同一事项议案，不得有多项授权指示。）投票表决；选择全权行使表决权的，被委托人则可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决；

３、授权委托书用剪报或复印件及照此格式的签名件均为有效；单位委托须加盖单位公章。

４、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

５、投票时，请在＂赞成＂、＂反对＂、＂弃权＂后面的方框中打＂√＂；

６、每项均为单选，多选为无效票；

委托人签名： 　 　　　　受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 　 　　　　 受托人身分证号码：

委托人股东帐号： 　 　　　　委托日期：

委托人持股数额：

证券简称：道博股份 证券代码：６００１３６ 公告编号：临２０１２－００６号

武汉道博股份有限公司控股子公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：公司日常关联交易事项。

●对公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持续经营能力等不会产生不利影响。

一、日常关联交易概述

１、为满足公司控股子公司湖北恒裕矿业有限公司（以下简称“恒裕矿业”）日常经营的需要，就采购磷矿石与湖北恒顺矿业有限公司（以下简称“恒顺矿业”）、神农架林区阳日镇长青矿业有限责任公司（以下简称“长青矿业”）发生日常关联交易。

２、２０１２年１月１７日，公司第六届董事会第九次会议在公司会议室召开，审议通过了武汉道博股份有限公司控股子公司日常关联交易的议案，董事陈海淳先生、曾磊光先生、李永平先生回避表决，会议应表决董事４名，实际参与表决董事４名，本议案赞成４票，反对０票，弃权０票，审议通过。

３、此次关联交易尚须获得公司股东大会的批准，本公司第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

１、湖北恒顺矿业有限公司

法定代表人：严炜

注册资本：５０００万元

注册地址：远安县荷花镇盐池村二组

主营业务范围：磷矿石开采、购买；汽车零配件零售。

与本公司关系：为本公司第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司控股子公司，依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，恒顺矿业为本公司关联法人。

２、神农架林区阳日镇长青矿业有限责任公司

法定代表人：严炜

注册资本：１５００万元

注册地址：神农架林区阳日镇长青村二组

主营业务范围：磷矿地下开采、销售。

与本公司关系：为本公司第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司控股子公司，依照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，长青矿业为本公司关联法人。

三、关联交易内容

四、关联交易定价政策

恒裕矿业与恒顺矿业、长青矿业的定价政策和定价依据为：以不高于同期市场价格为依据，按照自愿、平等、互惠互利的原则，根据双方协商定价。同时恒裕矿业保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向其提供磷矿石。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上该关联交易属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易目的是为了满足公司控股子公司恒裕矿业正常的经营需要，开展该关联交易有利于发挥与关联方的协同效应。

该关联交易是与关联方按照合理的原则协商交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

六、独立董事意见

我们认为：该日常关联交易属合理、合法的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则，并且关联董事陈海淳先生、曾磊光先生、李永平先生回避了该事项的表决，符合公司和股东的利益。

七、备查文件

１、第六届董事会第九次会议决议；

２、独立董事《关于公司控股子公司日常关联交易的独立意见》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武汉道博股份有限公司

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２０１２年１月１９日

证券简称：道博股份 证券代码：６００１３６ 公告编号：临２０１２－００７号

武汉道博股份有限公司

关于行业变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１１年度内，公司原有房地产项目已开发完毕，同时公司以非公开发行股份方式获取开发项目方案终止，公司实质已退出房地产开发业务，同时公司年度内的贸易业务营业收入占总营业收入比重超过５０％。按照上海证券交易所上市公司变更公司行业分类的有关规定，经公司申请并经上海证券交易所核准，公司行业类别即日起由＂房地产开发与经营”变更为“批发和零售贸易”。

特此公告！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 武汉道博股份有限公司董事会

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　 ２０１２年１月１９日