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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”） 于２０１２年１月１８日完成了公司股票期权激励计划的首次股票期权登记工作，期权简称：科锐ＪＬＣ１，期权代码：０３７５７２。

一、股票期权激励计划计划简述

１、２０１１年３月１０日，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并报中国证监会备案审查。

２、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见， ２０１１年１２月１３日，公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《北京科锐配电自动化股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并经中国证监会备案无异议。

３、２０１１年１２月２９日，公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。

４、２０１２年１月５日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》，同意将首次授予的２９８万份股票期权行权价格由２３．９２元调整为２３．７２元；审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，确定授予日为２０１２年１月５日。

本次授予股票期权的基本情况如下：

１、授予日：２０１２年１月５日。

２、授予数量：首次授予股票期权２９８万份。

３、激励对象：首次获授２９８万份股票期权的７６名激励对象中包括董事、高级管理人员５名，中层管理人员、核心技术（业务）骨干７１名。

４、行权价格：本次股票期权行权价格为２３．７２元。

５、股票来源：本次股权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票，每份股票期权拥有在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买１股公司股票的权利。

６、等待期及行权比例：从授予日起１２个月后按照３０％：３０％：４０％的比例分三期行权。

说明：根据２０１０年度利润分配方案，按照公司股票期权激励计划有关规定，经股东大会授权，董事会将首次授予的２９８万份股票期权的行权价格由２３．９２元调整为２３．７２元。除此以外，本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在其他差异。

二、股票期权登记情况

１、期权简称：科锐ＪＬＣ１

２、期权代码：０３７５７２

３、股权激励计划首次授予７６名激励对象的期权数量为２９８万份，占公司总股本的２．３２％，具体分配情况如下：

三、股权激励计划对公司发展的影响

本次股权激励计划的实施将进一步完善公司法人治理结构，建立健全对公司管理人员和核心员工的长期激励及约束机制，激发团队的积极性和创造性，吸引行业领域的专业人才，提升公司核心竞争力，有效确保公司长期发展战略和经营目标的实现。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一二年一月十八日