证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大连华锐重工集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2012年1月15日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2012年1月18日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长宋甲晶先生主持。

　　会议以举手表决的方式逐项审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于调整组织机构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于聘任审计监察部部长的议案》

　　公司审计监察部为公司内部审计部门，经公司董事会审计委员会提名，董事会聘任刘学法先生为审计监察部部长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　刘学法先生简历附后。

　　大连华锐重工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年1月19日

　　附件：刘学法先生简历

　　刘学法先生，1957年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级政工师。曾任大连重工集团有限公司货车车辆厂党支部书记、纪委副书记，大连重工·起重集团有限公司纪委副书记、纪委办公室主任、监察室主任、审计部部长。现任公司控股股东大连重工·起重集团有限公司监事，大连华锐重工集团股份有限公司监事会主席。未持有公司股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。