证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2012年1月17日，本公司收到股东深圳市益峰源实业有限公司（下称"深圳益峰源"）《关于提请增加2012年第一次临时股东大会提案的函》。深圳益峰源称，在查阅本公司于2012年1月12日召开的第五届董事会第七次会议决议公告时，注意到该次会议审议通过的《关于转让重庆精美龙头有限公司股权的议案》中，重庆四维精美龙头有限公司的在2011年3季度的营业收入占贵公司2011年3季度的主营业务收入超过了50%。参照有关法律法规及《公司章程》的相关规定，上述转让重庆四维精美龙头有限公司股权的事项有可能达到提交本公司股东大会审议的条件。根据审慎的原则，同时为提高会议效率、降低会议成本，要求本公司将《关于转让重庆精美龙头有限公司股权的议案》以临时提案的方式提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　深圳市益峰源实业有限公司持有本公司股份13,002,900股，占本公司总股本的3.44%。按照公司《股东大会议事规则》和上交所《股票上市规则》的有关规定，本公司董事会同意深圳益峰源的要求，将《关于转让重庆精美龙头有限公司股权的议案》以临时提案的方式提交本公司2012年第一次临时股东大会审议。增加提案后，本公司2012年第一次临时股东大会审议的议案如下：

　　（一）审议《关于全资子公司贵州阳洋矿业投资有限公司收购仁怀市茅台镇桂花煤矿资产的议案》；

　　（二）审议《关于与控股股东江苏帝奥投资有限公司签订<合作协议书>的议案》；

　　（三）审议《关于聘请2011年度财务审计机构的议案》；

　　（四）审议《关于转让重庆四维精美龙头有限公司股权的议案》。

　　本公司2012年第一次临时股东大会除本次增加的临时提案外，会议其他事项不变（详情请见2012年1月13日公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》)。

　　特此公告

　　贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

　　董　事　会

　　二〇一二年一月十八日