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证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2012-001 广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第二十一次(临时)会议决议公告 2012-01-20 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第二十一次（临时）会议于2012年1月19日(星期四)上午以通讯方式召开。会议通知于2012年1月17日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事11名，实到董事11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于增补第六届董事会审计委员会成员的议案》。 同意增补唐清泉为审计委员会成员，并担任主任委员，其任期与第六届董事会任期一致。 增补后董事会审计委员会的成员为：唐清泉独立董事、冯科独立董事、肖来久董事，其中唐清泉独立董事为主任委员。 表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十一次（临时）会议决议。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 二〇一二年一月二十日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年1月20日
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