证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、 本次限售股份可上市流通数量为５７０万股；

２、 本次限售股份可上市流通日为２０１２年２月３日。

四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”） 于２０１１年１０月８日经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１６０７ 号文核准，公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）２８６１万股，其中网下发行５７０万股，为本次发行数量的１９．９３％；网上发行２，２９１万股，为本次发行数量的８０．０７％。每股面值１．００元，发行价格为１５．００元／股。网下配售结果已于２０１１年１０月２８日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自本公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日（即 ２０１１ 年 １１ 月 ３ 日）起，锁定三个月后方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于 ２０１２ 年 ２ 月 ３日上市流通。

本次网下配售的股份 ５７０ 万股上市流通后，公司的股本结构变动如下：

单位：股

特此公告！

四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

二○一二年一月二十日