证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次限售股可上市流通数量为６６０万股；

２、本次限售股可上市流通日为２０１２年２月３日。

经中国证券监督管理委员会〔２０１１〕１６０４号文核准，湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，３５０万股，每股面值１．００元，发行价为１３．００元／股，其中网下发行６６０万股，网上发行２，６９０万股。网下配售结果已于２０１１年１０月２５日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

根据《证券发行和承销管理办法》的相关规定，网下发行的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即２０１１年１１月３日起锁定三个月方可上市流通。现锁定期将满，该部分股票将于２０１２年２月３日起上市流通。

本次网下发行的６６０万股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年一月三十一日