证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，路翔股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１月３０日完成了公司股票期权激励计划预留股票期权的授予登记工作，期权简称：路翔ＪＬＣ２，期权代码：０３７５７５，现将有关情况公告如下：

一、预留股票期权授予情况

１、股票期权审批情况

（１）２０１０年６月１０日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《路翔股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并报中国证监会备案审查。

（２）经中国证监会备案无异议后，经公司２０１０年１２月７日第四届董事会第二次会议审议通过了《路翔股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要（以下简称“股权激励计划”）。

（３）２０１０年１２月２３日，公司以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式召开了２０１０年第二次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《股权激励计划》、《股权激励计划实施考核管理办法》、《股权激励计划实施管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》，公司股权激励计划正式生效。

（４）２０１０年１２月２３日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于确定公司股票期权激励计划首次授权日的议案》等议案，确定本次激励计划的股票期权首次授权日为２０１１年１月４日，向符合授权条件的３８名激励对象授予１８７万份股票期权。期权简称：路翔ＪＬＣ１；期权代码：０３７５３３。

（５）２０１１年１０月２６日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划行权价格、期权数量和授予激励对象的议案》，同意股权激励计划行权价格由３０．３６元调整为３０．３１元，首次授予的期权数量从１８７万份调整为１７７万份，首次授予的激励对象由３８名调整为３６名。

（６）２０１１年１２月２６日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司股票期权激励计划期权数量和授予激励对象的议案》，同意股权激励计划首次授予的期权数量从１７７万份调整为１７１万份，首次授予的激励对象由３６名调整为３５名。

（７）２０１１年１２月２６日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定本次激励计划预留股权的授权日为２０１１年１２月３０日，向符合授权条件的３名激励对象授予２０万份预留股票期权。

２、预留股票期权授予相关事项

（１）授予期权数量：２０万份。

（２）授予股票来源：向获授人通过定向增发方式发行路翔股份股票，激励计划涉及的标的股票种类为人民币Ａ股普通股。每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买１ 股公司股票的权利。

（３）股票期权行权安排如下：

二、股票期权预留股票期权授予登记完成情况

１、期权简称：路翔ＪＬＣ２

２、期权代码：０３７５７５

３、股票期权授予日：２０１１年１２月３０日

４、股票期权登记人员名单及分配比例

上述激励对象登记的股票期权数量与公司在巨潮资讯网上刊登公告的内容一致。

５、行权价格：预留授予股票期权的行权价格为：３０．３１元。

特此公告。

路翔股份有限公司董事会

２０１２年１月３０日