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三一重工股份有限公司公告(系列) 2012-01-31 来源:证券时报网 作者:
证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2012-04 三一重工股份有限公司 2011年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、预计的本期业绩情况 1、业绩预告期间:2011年1月1日至2011年12月31日; 2、业绩预告情况:经本公司财务部门初步测算,预计本公司2011年度实现归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%-60%。 3、本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。 二、上年同期业绩 1、归属母公司所有者的净利润:56.15亿元。 2、基本每股收益:1.11元。 三、业绩预增原因 主营产品需求稳健增长,市场占有率进一步提升,销售及利润预期大幅增加。 四、其它相关说明 本次预测的数据为公司财务人员的初步估计,具体财务数据将在公司《2011年年度报告》中详细披露,敬请投资者关注。 特此公告。 三一重工股份有限公司董事会 二O一二年一月三十日
证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2012-03 三一重工股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议于2012年1月20日在公司党委楼一号会议室召开。会议应到董事12人,实到董事8人。公司董事向文波因事未能出席,委托公司董事唐修国代其行使表决权;公司独立董事蒋民生因事未能出席,委托独立董事王善平代其行使表决权;公司独立董事祁俊、冯宝珊因事未能出席,委托独立董事谢志华代其行使表决权。会议由董事长梁稳根主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并投票表决通过了如下议案: 一、审议通过了《关于收购德国普茨迈斯特公司的议案》 1、交易方式、交易对方和交易标的 本公司控股子公司三一德国有限公司(以下简称"三一德国")联合中信产业投资基金(香港)顾问有限公司(以下简称"中信基金"), 于2012年1月20日与德国普茨迈斯特公司(Putzmeister Holding GmbH,以下简称"普茨迈斯特")的股东Karl Schlecht Stiftung(持普茨迈斯特99%股份)和 Karl Schlecht Familienstiftung(持普茨迈斯特1%股份)签署了《转让及购买协议》,三一德国和中信基金共同收购普茨迈斯特100%股权,其中三一德国收购90%,中信基金收购10%。三一德国的出资额为3.24亿欧元(折合人民币26.54亿元),占公司最近一期经审计净资产的13.5%。该事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也未达到公司《章程》规定应由股东大会批准的标准,无须提交股东大会审议。 成立于1958年的普茨迈斯特是全球最知名的工程机械制造商之一,全球混凝土机械第一品牌,一直创造并保持着液压柱塞泵领域的众多世界纪录,在中国之外的国际市场上已成为混凝土技术的全球领导者,主要从事开发、生产和销售各类混凝土输送泵、布料杆和部件、高密度固体泵送设备、适用于地下工程的混凝土布料和废土运送设备、自动化材料处理设备、灰泥设备、砂浆设备、砂浆机械和碎片运输设备、专业用高压喷水设备和特殊应用产品等。运营领域包括土木工程、采矿和隧道工程、大型工业工程项目、发电厂、废水处理和垃圾焚化炉等。 普茨迈斯特运营总部位于毗邻德国斯图加特的Aichtal,拥有员工3000人。截至2010年12月31日,总资产4.91亿欧元,净资产1.77亿欧元。2010年全年实现销售收入5.5亿欧元,净利润150万欧元,预计2011年全年实现销售收入5.6亿欧元,净利润600万欧元。 2、交易价格 三一德国和中信基金共计出资3.6亿欧元收购普茨迈斯特100%股权,其中三一德国出资3.24亿欧元(折合人民币26.54亿元)。 3、定价依据 综合考虑普茨迈斯特所处行业地位、经营发展、盈利能力和财务状况等因素,参照国际上通行的工程机械制造企业估值的常用方法,根据公平合理的定价原则经与卖方协商确定。 4、交易完成期限 在德国时间2012年3月1日或全部交割条件满足(或被豁免)后的第5个工作日,两个日期中较后一个日期的上午10:00完成股权转让价款的支付和股权交割。 5、风险提示 本项目尚须有关政府主管机构的批准。 6、交易对公司的影响 公司与普茨迈斯特强强联合,优势互补。本次收购有利于丰富公司的产品组合,提升公司的研发创新能力、国际运营管理经验和国际营销、服务水平,巩固公司在混凝土机械制造领域的全球领导者地位,并将创造一个新的、世界级的混凝土机械制造企业。 表决结果:12票赞成;0票弃权;0票反对。 特此公告 三一重工股份有限公司 董事会 二O一二年一月三十日 本版导读:
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