证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；

　　2、本次股东大会采取现场投票的方式召开。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2012年1月21日（星期六）上午10：00；

　　2、召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室；

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场会议的方式；

　　4、召集人：中山大洋电机股份有限公司董事会；

　　5、主持人：公司董事长鲁楚平先生；

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、会议总体出席情况：

　　公司总股份数为477,351,900股。参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权代表共8人，代表股数为321,177,416股，占公司总股本的67.28%。

　　以上总股本及股东持有表决股份数额均以2012年1月16日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。

　　2、其他到会情况：

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了高级管理人员、律师事务所等中介机构代表参加了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事候选人的议案》。同意321,177,416股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%。

　　会议选举王大力先生为公司第二届监事会监事，任期与第二届监事会同期。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市竞天公诚律师事务所刘爽律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：

　　1、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

　　2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；

　　3、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；

　　4、本次股东大会通过的决议合法有效。

　　《关于中山大洋电机股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会的法律意见书》全文刊登在2012年1月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　六、备查文件

　　1、中山大洋电机股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　中山大洋电机股份有限公司董事会

　　2012年1月31日