证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第二届董事会第十三次会议的会议通知于2012年1月18日以书面方式发出。

　　2、本次董事会于2012年1月30日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，以通讯方式召开。

　　3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名

　　4、本次董事会由董事长周文先生主持。

　　5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的等有关法律、法规等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

　　1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　结合2011年10月25日中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及2011年12月7日深交所中小板公司管理部修订的《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》，公司对照2010年6月制定的《内幕信息知情人报备制度》进行修改，制定了《内幕信息知情人管理制度》。

　　《内幕信息知情人管理制度》全文刊登于2012年1月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年一月三十日