证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会于2012年1月30日(星期一)上午9:30在江苏省太仓经济开发区宁波东路28号公司三楼会议室以现场投票表决方式召开。会议由公司董事会召集，由于董事长严俊旭先生出差在外，无法履行主持2012年第一次股东大会临时会议职务，经与会董事推举由董事金亮先生主持此次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程等有关规定。

　　出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共4名，代表公司有表决权股份147,450,000股，占公司总股本205,750,000股的71.66%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了各项议案，并采用现场投票方式进行了表决。会议审议表决结果如下：

　　1、 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

　　表决结果：同意147,450,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　2、审议通过了《关于在太仓港经济技术开发区设立全资子公司的议案》

　　表决结果：同意147,450,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　3、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意147,450,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所刘志勇、都伟律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、天顺风能（苏州）股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

　　2012年1月31日