证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１２５ 证券简称：湘潭电化 公告编号：２０１２－００６

湘潭电化科技股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

● 公司董事会于２０１２年１月１４日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

● 本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案的情况。

一、会议召开情况

１、召开时间：２０１２年１月３０日上午９点

２、召开地点：公司办公楼四楼会议室

３、召开方式：现场表决

４、会议召集人：公司董事会

５、会议主持人：董事长周红旗先生

６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共３名，代表有表决权的股份总数为４７，６０８，８７５股，占公司股份总数的５４．７５％。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票的方式，通过如下决议：

（一）通过《关于向中国进出口银行湖南省分行申请融资的议案》；

同意向中国进出口银行湖南省分行申请陆仟万元流动资金贷款。上述事项由华尊投资信用担保有限公司提供担保。

同意票４７，６０８，８７５股，反对票０股，弃权票０ 股。同意票占出席有效表决权股份总数的１００％。

（二）通过《关于董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款权限的议案》。

同意授予公司董事会在正常生产经营情况下２０１２年对单笔人民币叁千万元以上壹亿元以下（含壹亿元）的贷款及授信申请决策权。

同意票４７，６０８，８７５股，反对票０股，弃权票０ 股。同意票占出席有效表决权股份总数的１００％。

四、律师见证情况

１、 律师事务所：广东华商律师事务所

２、见证律师：黄巍、郭峻晖

３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

五、备查文件

１、经与会董事及董事会秘书签署的公司２０１２年第一次临时股东大会决议。

２、广东华商律师事务所出具的《关于湘潭电化科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

２０１２年１月３１日

证券代码：００２１２５ 证券简称：湘潭电化 公告编号：２０１２－００７

湘潭电化科技股份有限公司

２０１１年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

１．业绩预告期间：

２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日。

２．前次业绩预告情况：

公司于２０１１年１０月１９日在《公司２０１１年第三季度报告》中对公司２０１１年全年业绩进行了预告，预计的经营业绩为：预计２０１１年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长０．９０％—５．００％。

３．修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他

二、业绩预告修正预审计情况

公司本业绩预告修正未经会计师事务所审计。

三、业绩修正原因说明

《公司２０１１年第三季度报告》中对公司２０１１年全年业绩的预告是基于２０１１年三季度国内外电解二氧化锰行业及国内电解金属锰行业的运行情况和公司自身盈利情况作出预测。进入四季度以来，随着国家经济增长速度的放缓，公司的主营产品电解二氧化锰的销量下滑，电解金属锰的销售价格回落，而各项主要原材料价格并未同步回落，从而影响了全年的盈利水平。

四、其他相关说明

１、本期业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出的，具体数据以公司２０１１年年度报告中披露的数据为准（公司拟于２０１２年４月１１日披露２０１１年年度报告）。

２、公司董事会就本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

２０１２年１月３１日