证券时报多媒体数字报

股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号: 临2012-003

芜湖港储运股份有限公司

2011年度业绩预增公告

特别提示

本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2011年1月1日至2011年12月31日。

2、业绩预告情况：经公司财务部门初步估算，预计2011年公司实现归属于上市公司所有者的净利润较2010年度增长约1500%以上。具体数据将在公司2011年年度报告中予以披露。

3．本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、2010年年度业绩

1、归属于上市公司所有者的净利润：19,116,020.11元

2、基本每股收益：0.05元

三、业绩变动原因说明

报告期内预计业绩实现大幅度增长，主要原因是公司重组后全资子公司淮矿铁路运输有限责任公司、淮矿现代物流有限公司在2011年度较好地实现了重组时承诺的盈利预测，同时公司通过业务拓展、盘活存量资产、提高资金运营效率、努力压缩成本费用等措施，使公司整体盈利能力增强。

四、其它相关说明

1、公司在2011年6月份实施资本公积金转增股本方案，总股本由523,402,585股增加至1,046,805,170股。公司2010年度基本每股收益，系按资本公积转增股本方案实施前的总股本523,402,585股计算，敬请投资者注意公司总股本变化对2011年基本每股收益的影响。

2、公司本次业绩预告是根据《上海证券交易所股票上市规则》第11.3.1条规定作出，公司无其他应披露而未披露信息，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

2012年1月31日

股票代码：６００５７５ 股票简称：芜湖港 编号：临２０１２－００４

芜湖港储运股份有限公司第四届

董事会第十一次会议决议公告暨召开

２０１２年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第十一次会议于２０１２ 年１月３０日在公司Ａ楼三楼会议室召开。会议应到董事１１人，实到１１人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长孔祥喜主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、芜湖港储运股份有限公司关于２０１１年度暂不实施利润分配的议案

根据公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过的《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份预案》和《芜湖港储运股份有限公司非公开发行股份认购协议》对本次发行前的滚存未分配利润安排，即“本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润将在本次非公开发行完成后由新老股东共享”。

截至目前，本次非公开发行股份尚处于中国证监会正常的审批程序之中，尚未取得中国证监会的核准批复。因此，公司拟定２０１１年度暂不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

二、芜湖港储运股份有限公司关于预计２０１２年日常关联交易的议案

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定并结合本公司以往日常关联交易的实际情况，对本公司２０１２年度的日常关联交易进行了合理的预计。详情见《芜湖港储运股份有限公司关于预计２０１２年日常关联交易公告》（编号：临２０１２－００６号）。

本议案需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意７票，反对票０票，弃权票０票，回避票４票。

三、芜湖港储运股份有限公司２０１２年度财务预算报告

根据２０１１年度主要货种综合单价以及２０１２年度的市场预测，公司预计２０１２年全年实现总收入３１１亿元，利润总额为５．２６亿元，扣除所得税费用１．６１亿元，净利润为３．６５亿元。

根据２０１２年的生产经营安排和管理工作的需要，公司２０１２年度计划更新项目需要投入２２，０９６．６４万元，其中，公司总部９２９．９８万元，淮矿铁路运输有限责任公司８，６８１．１５万元，淮矿现代物流有限公司９，５６０．５０万元， 裕溪口煤码头分公司２，５９２．７５万元， 国际集装箱分公司３３２．２６万元。

本议案需提请公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

四、芜湖港储运股份有限公司２０１２年度借款计划

随着公司主营业务规模的扩大，公司逐步形成了煤炭物流、集装箱物流、大宗生产资料物流三大业务板块。根据２０１２年度的经营预算和投资预算，母公司需要补充流动资金１０亿元，公司全资子公司淮矿现代物流有限公司（以下简称“物流公司”）２０１２年主营业务收入将突破３００亿元，加上国家继续实行稳健的货币政策，银行保证金仍然较高，物流公司需融资２５亿元。２０１２年度公司融资计划总额为３５亿元。如果公司２０１１年非公开发行股票事宜于本年度获得中国证监会核准，上述计划融资总额将相应调减。

上述融资拟以银行借款方式解决，为了保证该融资计划能尽快实施，提高工作效率，建议董事会授权公司经理层具体负责相关融资事宜，包括但不限于签署相关协议或合同。

表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

五、芜湖港储运股份有限公司关于二级单位机关机构设置调整的议案

为实现公司二级单位机关机构设置与基层事权划分清晰，终端责任明确，公司拟对二级单位机关机构设置进行规范调整。

本次调整，党群和经营管理部门实行一体化设置，综合性管理；安全生产技术部门原则上按专业管理。临时性机构予以撤销，其业务由牵头部门负责，工作人员实行兼职。

本次调整后淮矿铁路运输有限责任公司机关机构控制在１１个以内；淮矿现代物流有限公司机关机构控制在８个以内；裕溪口码头分公司机关机构控制在９个以内；国际集装箱码头分公司机关机构控制在７个以内。

表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

六、关于建立《芜湖港储运股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

为确保芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的及时、真实、准确、完整，规范重大信息内部报告工作，保证公司的重大信息在公司内部及时传递、归集和有效管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》及其他相关法律法规和《芜湖港储运股份有限公司章程》、《芜湖港储运股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，特制定《芜湖港储运股份有限公司重大信息内部报告制度》。本制度经本次董事会审议通过后生效并执行。

表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

七、关于召开芜湖港储运股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会的通知

芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议通过了关于召开芜湖港储运股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会的议案，有关事项通知如下：

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

（一）召开会议基本情况

１、会议召集人：芜湖港储运股份有限公司董事会

２、会议时间：２０１２年２月２４日下午 １３： ３０，会期半天

３、会议地点：安徽省芜湖市本公司Ａ楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）

（二）会议内容：

１、审议《芜湖港储运股份有限公司关于２０１１年度暂不实施利润分配的议案》

２、审议《芜湖港储运股份有限公司关于预计２０１２年日常关联交易的议案》

３、审议《芜湖港储运股份有限公司２０１２年度财务预算报告》

４、审议《芜湖港储运股份有限公司关于与淮南矿业集团（芜湖）煤炭储配有限责任公司签订＜芜湖港煤炭储配中心项目委托管理协议＞暨关联交易议案》

（三）出席会议对象：

１、本公司的董事、监事及高级管理人员；

２、本次股东大会的股权登记日为２０１２年２月１７日。截止至当日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或委托代理人均有权参加本次股东大会。

（四）会议登记方式

１、登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件１）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件２）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件２）。

２、登记时间：２０１２年２月２３日上午８：００－１２：００，下午１４：００－１８：００。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

３、登记地址：安徽省芜湖市长江中路港一路１６号本公司董事会办公室。

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

（五）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

（六）其他事项

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

公司联系地址：安徽省芜湖市长江中路港一路１６号

邮编：２４１００６

电话：０５５３－５８４００８５

传真：０５５３－５８４００８５

联系人：牛占奎 姚 虎

表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

２０１２年１月３１日

附件１：

回 执

截至２０１２年２月１７日，本单位（本人）持有芜湖港储运股份有限公司股票 　　 股，拟参加公司２０１２年度第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件２：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人出席芜湖港储运股份有限公司２０１２年２月２４日召开的２０１２年度第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 ／ □否；

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

证券账户卡：

授权日期：２０１２年 月 日

股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2012－005

芜湖港储运股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

芜湖港储运股份有限公司第四届监事会第五次会议于2012年1 月30日在公司A楼三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5 人。会议由监事会主席江文革主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，程序及结果合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、芜湖港储运股份有限公司关于2011年度暂不实施利润分配的议案

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

二、芜湖港储运股份有限公司2012年度财务预算报告

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告

芜湖港储运股份有限公司监事会

2012年1月31日

证券代码：６００５７５ 证券简称：芜湖港 公告编号：临２０１２－００６

芜湖港储运股份有限公司

关于预计２０１２年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足正常生产经营需要，公司２０１２年拟发生或延续存在一定日常关联交易。根据《上海证券交易所股票上市交易规则》等有关法律、法规和规范性文件及《芜湖港储运股份有限公司章程》有关规定，为规范关联交易行为，提高决策效率，现对２０１２年公司及公司控股子公司与关联方拟发生的关联交易总金额预计如下：

一、预计２０１２年全年日常关联交易的基本情况

１、 采购货物及接受劳务

２、 销售货物及提供劳务

３、其他关联交易事项

①租赁

②存、贷款

本公司的子公司铁运公司、物流公司与淮南矿业集团财务有限公司存在存、贷款业务，存、贷款利息收支按照中国人民银行存贷款利率进行计算。

注：２０１２年度预计公司与其他关联方发生的日常关联交易总金额较小，此处不作详细说明。

二、关联方及关联关系

１、本公司的母公司情况

续：

２、本公司的其他关联方情况

３、履约能力分析：

２０１２年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系。交易价格采取市场化定价原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，与公司其他客户定价政策一致。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、审议程序

公司 ２０１２ 年１月３０日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《芜湖港储运股份有限公司关于预计２０１２年日常关联交易的议案》，关联董事孔祥喜先生、杨林先生、李非文先生、赖勇波先生回避表决。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司四名独立董事认真审阅了２０１２年度预计日常关联交易的有关材料，并发表如下独立意见（详见附件）：

１．本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《芜湖港储运股份有限公司章程》等相关法律法规的法定程序，关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

２、公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。

３、独立董事在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。认为：公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

４、该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。

因此，同意上述关联交易事项，上述关联交易事项尚须提请２０１２年第一次临时股东大会审议。

七、关联交易协议签署情况

上述关联交易事项在按照《上海证券交易所股票上市规则》和《芜湖港储运股份有限公司章程》等相关法律法规规定的法定程序批准后，由公司及本公司的控股子公司分别与关联方按照上述原则签定的具体合同执行。

七、备查文件目录

１、芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

２、公司独立董事的独立意见

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

二○一二年一月三十一日

附件：

芜湖港储运股份有限公司独立董事

关于预计２０１２年日常关联交易发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《芜湖港储运股份有限公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就２０１２年预计日常关联交易发表如下独立意见：我们认真审阅了关于《芜湖港储运股份有限公司关于预计２０１２年日常关联交易的议案》的相关文件，并事先进行了审慎调查和认真分析，在参加会议听取相关情况介绍后，基于个人独立判断，发表独立意见如下：

１．公司董事由１１人组成，其中：关联董事４人，非关联董事７人。在审议此议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法、有效。

２． 公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。

３． 我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。认为：公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，公司预计的２０１２年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

独立董事： 卢太平、 陈颖洲、陈大铮、 张永泰

芜湖港储运股份有限公司董事会

二○一二年一月三十日