证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１２－００４

远光软件股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年１月２８日发出了关于召开第四届董事会第十六次会议的通知。会议于２０１２年１月３０日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事８名，实际出席董事８名（公司董事姜洪源先生、林国华先生、独立董事陈冲先生、卫建国先生、温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

本次会议经表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意票８票，反对票０票，弃权票０票

董事会同意聘任黄建元先生担任公司总裁职务。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

附：黄建元先生简历：

黄建元先生，现任公司副董事长，常务副总裁。中国国籍，１９６２年出生，毕业于武汉大学数学系，获北京大学ＥＭＢＡ学位。曾在华中电管局动能经济研究所、珠海电力工业局和珠海远方电脑公司任职。黄先生曾参与研制《电力系统无功综合优化程序及应用》系统，于１９８９年获得华中电业管理局科技进步二等奖；曾主持开发了《电力企业材料管理与核算系统》，于１９９０年获得华中电业管理局科技进步二等奖；黄先生为１９９３年度珠海市科技进步突出贡献特等奖获得者，１９９６年被评为“广东省青年科技标兵”，１９９８年获得珠海市科技进步二等奖。

黄建元先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。黄建元先生现持有公司股票１４，０９９，５６７股。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》

同意票６票，反对票０票，弃权票０票

说明：关联董事黄建元先生、黄笑华先生回避表决，由其他６名董事审议表决。

作为本期股权激励计划首次授予期权的激励对象，金卓君女士已辞职，根据公司股票期权激励计划，公司将取消其获授未行权的２，５３２，１６８份股票期权，并予以注销。

《关于调整股票期权激励计划的公告》内容详见２０１２年１月３１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

三、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意票８票，反对票０ 票，弃权票０ 票

１、将原第七条“公司注册资本为人民币３３，７３７．５７８５万元。”修改为“ 公司注册资本为３３，９９２．５６０８万元。”

２、将原第二十条“公司股份总数为３３，７３７．５７８５万股，公司发行的全部股份均为普通股”修改为“公司股份总数为３３，９９２．５６０８万股，公司发行的全部股份均为普通股。”

本议案需提交公司下一次股东大会以特别决议审议。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董 事 会

２０１２年１月３０日

股票代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１２－００５

远光软件股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年１月２８日发出了关于召开第四届监事会第十次会议的通知。会议于２０１２年１月３０日上午在公司四楼会议室召开，应出席监事５名，实际出席监事５名，其中蒋兰英女士、王春光女士、柯甫灼先生等３名监事通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

一、审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》

同意：５票 反对：０票 弃权：０票

经审查，监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划（修订稿）》进行的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

《关于调整股票期权激励计划的公告》内容详见２０１２年１月３１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

特此公告。

远光软件股份有限公司

监 事 会

２０１２年１月３０日

证券代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 编号：２０１２－００３

远光软件股份有限公司

高管辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于２０１２年１月２８日收到公司董事、总裁金卓君女士的辞职申请，金卓君女士因个人原因，申请辞去公司董事、总裁职务。辞职后，金卓君女士将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。金卓君女士辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司的正常经营。

公司董事会对金卓君女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董事会

２０１２年１月３０日

证券代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２０１２－００６

远光软件股份有限公司

关于调整股票期权激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年１月３０日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予激励对象的议案》，具体情况如下：

一、对股权激励对象进行调整的情况

作为本期股权激励计划首次授予股票期权的激励对象，金卓君女士因个人原因辞职，根据公司股票期权激励计划，公司将取消其获授未行权的２，５３２，１６８份股票期权，并予以注销。

根据公司２００９年第二次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。

本次调整涉及的股票激励对象及授予股票期权数量情况如下：

二、独立董事发表的意见

独立董事认为鉴于激励对象已辞职，不再符合公司股票期权激励计划的授予条件，同意公司董事会对激励对象名单进行调整。

调整后的公司股票期权计划所确定的授予股票期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

三、监事会的情况说明

经审查，监事会认为本次调整是依据《股票期权激励计划（修订稿）》进行的，调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法》（试行）及《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

四、律师意见

上海精诚申衡律师事务所律师认为，本次调整股票期权激励计划对象符合法律、法规、规范性文件及《股票期权激励计划》的规定。

特此公告。

远光软件股份有限公司

董事会

２０１２年１月３０日

证券代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 编号：２０１２－００７

远光软件股份有限公司

关于完成股份性质变更手续的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１月１８日发布了《股东追加承诺公告》（公告编号：２０１２－００２）。公司股东陈利浩先生承诺：２０１２年１２月３１日前不减持所持公司股份；股东林芝地区荣光科技有限公司承诺：２０１２年１２月３１日前减持不超过所持公司股份的２５％；股东黄建元先生承诺：２０１２年１２月３１日前减持公司股份不超过２９０万股。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板信息披露业务备忘录第２０号：股东追加股份限售承诺》等规定，公司于２０１２年１月３０日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份性质变更的手续。本次追加承诺变更股份性质后的股本结构如下：

单位：股

特此公告。

远光软件股份有限公司

董事会

２０１２年１月３０日