证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2012年1月30日上午9:00

　　2、召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场会议

　　5、主持人：董事长刘百宽先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共28名，代表有表决权股份572482289股，占公司总股份的78.4%。

　　公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员出席了会议。

　　四、会议议案审议及表决情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）关于修订《重大事项决策管理制度》的议案

　　《重大事项决策管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意572482289股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　（二）关于公司及控股子公司2012年度向银行申请授信额度的议案

　　根据截至2011年底各家银行对母公司及各子公司的授信状况和公司2012年的经营需要，拟定2012年度使用信用额度不超过15亿元。

　　同时，股东大会同意董事会进行如下授权：

　　（1）授权公司财务负责人刘百庆先生在上述额度范围内灵活选择与银行进行融资合作；

　　（2）授权公司财务负责人刘百庆先生代表公司与选定的银行签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）；

　　（3）授权期限自2012年1月1日至2012年12月31日。

　　表决结果：同意572482289股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％。

　　（三）关于公司为控股子公司2012年度融资提供担保的议案

　　该事项详细情况详见公司于2012年1月5日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2012年向控股子公司提供融资担保的公告》（编号2012-003）。

　　本议案经股东大会审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：

　　（1）授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　　（2）公司在向上述担保对象提供担保时，各担保对象的资产负债率不得超过70%。

　　表决结果：同意570743510股，反对0股，弃权1738779股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7％。

　　五、律师见证情况

　　本次会议由北京市观韬律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、会议备查文件

　　1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、北京市观韬律师事务所关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2012年1月30日