证券时报多媒体数字报

证券代码:000950 证券简称:建峰化工 公告编号:2012-003

重庆建峰化工股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆建峰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2012年1月29日以通讯方式召开,本次会议的会议通知于2012年1月20日以电子邮件和电话通知方式发出。应到会议董事12人,实到董事12人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定和要求,本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘请2011年度内部控制审计机构的议案》

做为重庆辖区上市公司内部控制建设的试点单位,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展内部控制规范工作的实施措施》,公司按照中国证监会及重庆证监局的要求及时推进了该项工作并取得了预期的效果。

按照有关规范性文件的要求,公司需聘请专门的审计机构对公司2011年度内部控制规范工作情况进行审计。根据《重庆建峰化工股份有限公司会计师事务所选聘制度》,公司董事会审计委员会对拟聘会计师事务所的资格进行了认真审查,认为北京永拓会计师事务所有限责任公司具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够为公司提供相应的服务,提议聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年内部控制审计机构。

公司董事会根据董事会审计委员会提议,同意聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年度内部控制审计机构。

公司独立董事对公司聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年内部控制审计机构进行确认并对其进行审慎的审查,发表意见如下:北京永拓会计师事务所有限责任公司具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格,能够为公司提供相应的服务。同意聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年内部控制审计机构,并同意提交公司第五届董事会第三次会议审议。

本议案将提交公司股东大会审议,并提请公司股东会授权经营层决定审计报酬等相关事宜。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二O一二年一月二十九日

证券代码:000950 证券简称:建峰化工 公告编号:2012-004

重庆建峰化工股份有限公司

关于召开公司2012年第一次临时

股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会决定于2012年2月15日(星期三)召开2012年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

(一)会议时间、地点:

会议时间:2012年2月15日(星期三)上午9:30

会议地点:重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

(二)会议召开方式:现场表决方式

(三)会议召集人:重庆建峰化工股份有限公司董事会

(四)股东大会审议的议案:

1、审议《关于聘请2011年度内部控制审计机构的议案》。

(五)会议出席对象:

1、2012 年2月10日(星期五)下午交易结束后,在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东,均有资格出席本次股东大会并参与表决,也可以委托代理人出席和参与表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及公司聘请的见证律师。

3、公司高级管理人员列席本次会议。

(六)会议登记办法:

1、法人股股东由法定代表人出席会议的,应提供加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证和持股凭证(委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、代理人身份证)进行登记。自然人股东须提供本人身份证、股东账户卡、持股凭证(委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、本人身份证)进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2012 年2 月14日(星期二)(上午9:00~11:30,下午13:30~16:00)

3、登记地点:重庆市涪陵区白涛镇 重庆建峰化工股份有限公司 证券投资部。

(七)其它事项:

1、会议联系方式

联系单位:重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券投资部

联系人:刘燕 联系电话:(023)72591275

传真:(023)72591275 邮编:408601

2、现场会议为期半天,与会者住宿和交通费自理。

(八)备查文件:

《重庆建峰化工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司

董事会

二O一二年一月二十九日

附件一:授权委托书格式:

授 权 委 托 书

兹全权委托×××先生(女士)代表本人出席重庆建峰化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并代为行使对本次临时股东大会审议议案的表决权。

委托人签名: 身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

委托日期: 委托有效期: