证券时报多媒体数字报

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2012-002

山东民和牧业股份有限公司

关于2011年度利润分配预案的

预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2012年1月30日,山东民和牧业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东孙希民先生向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺,具体内容为:

1、鉴于公司2011年盈利状况较好,为回报股东,与股东分享公司快速发展的经营成果,控股股东提议2011年度利润分配预案为:以截止2011年12月31日公司总股本151,023,316股为基数向全体股东每10股派发现金股利10元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,以151,023,316股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增151,023,316股,转增后公司总股本将增加至302,046,632股。

2、公司控股股东孙希民承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到控股股东孙希民有关2011年度利润分配预案的提议及承诺后,公司董事孙希民、周东、孙宪法、于乐洪、张东明等5名董事对该预案进行了现场讨论,占公司董事会成员总数的1/2,经讨论研究,公司董事会认为:公司现金流充裕,现金分红不会造成公司流动资金短缺,公司在过去12个月内未曾使用过募集资金补充流动资金,在未来12个月内尚无计划使用募集资金补充流动资金。公司控股股东提议的2011年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上5名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。

在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务

本次利润分配预案仅为公司控股股东作出的提议,尚须经公司董事会和2011年度股东大会审议批准后,方能确定最终的2011年度利润分配方案,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一二年一月三十一日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2012-001

山东民和牧业股份有限公司

2011年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:

2011年1月1日至2011年12月31日

2、前次业绩预告情况:

公司在2011年10月20日对外披露2011年三季度报告中预计2011年度归属于上市公司股东净利润比上年同期增长460%—510%。

3、修正后的预计业绩

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩预告出现差异的原因

四季度,公司主营产品鸡苗价格出现下滑,受此影响,公司2011年度经营业绩较原业绩预告发生变动。

四、其他情况说明

1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。

2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

3、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据将在公司2011年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇一二年一月三十一日