证券时报多媒体数字报

股票代码：０００６０３ 公司简称：ＳＴ盛达 公告编号：２０１２－００７

盛达矿业股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛达矿业股份有限公司于２０１２年１月３１日以传真方式召开了六届三十一次董事会会议。本次会议通知于２０１２年１月２０日以传真和电子邮件方式发出，会议应参加表决董事７名，实际参加表决董事７名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经通讯方式表决形成如下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

鉴于公司自２０１１ 年１１月进行资产重组以后，有色金属矿采选业务成为公司的主要经营业务，而该业务在内蒙古赤峰市。为便于管理，强化公司内部规范运作，确保日常经营活动顺畅，公司董事会同意将公司注册地址由“重庆市渝中区中山三路１６８号１４层５区”变更为“北京市丰台区南方庄１５８号盛达大厦”（以工商行政管理机关最终核准地址为准）；同时授权公司经营层办理相关工商变更登记事宜。

表决情况：同意票７ 票；反对票０ 票；弃权票０ 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

章程修正案如下：

原章程：第二条 盛达矿业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经广东省经济体制改革委员会粤股审［１９９４ ］１１０ 号文批准以定向募集方式设立的股份有限公司，公司于一九九四年在广东省揭西县工商行政管理局注册登记取得营业执照，二０一一年，经国家工商管理局核准，在重庆市工商行政管理局变更登记，公司名称由威达医用科技股份有限公司核准变更为盛达矿业股份有限公司。公司营业执照号为５０００００００００００８９７。

本条修订内容系公司变更注册地址导致公司营业执照号码变更，变更内容以工商行政管理机关最终核准内容为准。

原章程：第五条 公司住所：重庆市渝中区中山三路１６８号１４层５区，邮政编码：４０００１５。

修改为：第五条 公司住所：北京市丰台区南方庄１５８号盛达大厦，邮政编码：１０００７９。

原章程：第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。

修改为：第一百零六条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，独立董事四人。

原章程：第一百四十三条 公司设监事会。监事会由３名监事组成，监事会设主席１ 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于１／３。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

修改为：第一百四十三条 公司设监事会。监事会由５名监事组成，监事会设主席１ 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于１／３。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

原章程：第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在重庆市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

修改为：第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在公司注册地工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

表决情况：同意票７ 票；反对票０ 票；弃权票０ 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会于２０１１年１２月２８日任期届满。公司新一届即第七届董事会拟由十一名董事组成，其中非独立董事七名，独立董事四名。第六届董事会决定提名赵满堂先生、朱胜利先生、宫新勇先生、王海先生、王伟先生、赵庆先生、杨楠女士为本公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）；决定提名何志尧先生、付德印先生、高新才先生、周一虹先生为本公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述第六届董事会提名的独立董事候选人，须经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 ２０１２年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举产生。本议案提交公司股东大会审议的前提条件是《关于修改〈公司章程〉的议案》（应包括修订公司章程第一百零六条有关董事会由十一名董事组成的内容）经股东大会审议通过。根据《公司章程》规定，本次提名的董事候选人自公司股东大会选举当选后正式履职，任职期限到第七届董事会届满止。

公司独立董事就本次董事会换届发表独立意见如下：

１、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

２、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

３、同意提名赵满堂先生、朱胜利先生、宫新勇先生、王海先生、王伟先生、赵庆先生、杨楠女士为本公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名何志尧先生、付德印先生、高新才先生、周一虹先生为本公司第七届董事会独立董事候选人。

表决情况：同意票７ 票；反对票０ 票；弃权票０ 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

公司已于 ２０１０年２月第六届董事会第十二次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，现根据中国证监会重庆监管局【２０１１】２７９ 号文件《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理相关工作的通知》，本公司对该制度进行了进一步完善。有关具体内容详见与本次董事会会议决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：同意票７ 票；反对票０ 票；弃权票０ 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

五、审议通过《独立董事津贴的议案》

公司第七届董事会独立董事的津贴为每年伍万元。

表决情况：同意票７ 票；反对票０ 票；弃权票０ 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议通过《关于召开公司 ２０１２年第一次临时股东大会的议案》

公司定于２０１２年２月１６日上午召开公司 ２０１２年第一次临时股东大会，会期半天。具体内容详见与本决议一同在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上公告的《盛达矿业股份有限公司关于召开 ２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意票７ 票；反对票０ 票；弃权票０ 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

特此公告

附件：《第七届董事会董事候选人简历》

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一二年一月三十一日

附件：

第七届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

赵满堂，男，汉族，１９６０年１１月出生，大专学历，经济师。曾任甘肃省天水市北道区矿业开发公司总经理；１９９８ 年至今任甘肃盛达集团股份有限公司董事长、总裁。曾荣获“中国十大杰出青年、全国劳模、全国优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。现任全国政协委员，全国工商联常委，甘肃省政协常委，甘肃省工商联副主席，本公司第六届董事会董事。

该董事候选人现为本公司、本公司第一大股东北京盛达振兴实业有限公司及股东甘肃盛达集团股份有限公司的实际控制人，与本公司其他持股５％以上的股东不存在关联关系，其本人未直接持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

朱胜利，男，汉族，１９７０ 年 ５ 月出生，大学本科。曾任兰州三毛实业股份有限公司总经理，甘肃纺织协会副会长，本公司总经理。现任甘肃盛达集团股份有限公司副总经理，公司第六届董事会董事长。

该董事候选人任本公司股东甘肃盛达集团股份有限公司副总经理，与本公司其他持股５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

宫新勇，男，汉族，１９６２年９月出生，山东莱阳人，大学本科学历，高级会计师。历任中国有色金属建设股份有限公司财务部副经理、经理；北京博硕新技术有限公司财务部经理、泰中国际有限公司财务经理、泰国代表处总代表、珠海鑫光股份有限公司财务总监，现任中国有色金属建设股份有限公司财务总监、公司股东赤峰红烨投资有限公司董事长。

该董事候选人与本公司其他持股５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

王海，男，汉族，１９５３年４月出生，大专学历，经济师。曾任克旗鑫宇矿业有限责任公司董事长，２００７年１月至今任赤峰鑫海房地产开发有限公司董事长，２０１１年３月至今任赤峰鑫海峰复合肥有限公司董事长。

该董事候选人系本公司自然人股东王彦峰之父，与自然人股东王伟为兄弟关系，与本公司其他持股５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

王伟，男，蒙古族，１９６１年６月出生，大专学历，高级会计师。２００３年至今任巴林左旗辽都矿业有限责任公司董事长，２００５年至今任内蒙古华宇矿业开发有限责任公司董事长，２００７年至今任巴林左旗东方富源矿业有限公司董事长。现任赤峰市人大代表、巴林左旗人大常委会常务委员，曾获“内蒙古自治区劳动模范、优秀共产党员、优秀青年企业家”、“赤峰市十佳劳动模范”等称号。

该董事候选人与本公司自然人股东王彦峰为叔侄关系，与本公司其他持股５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

赵庆，男，汉族，１９８４年２月出生，曾就读于英国埃塞克斯大学、英国约克大学，研究生学历。现任甘肃盛达集团股份有限公司董事长助理。

该董事候选人系本公司实际控制人赵满堂之子，在公司股东甘肃盛达集团股份有限公司任职，与本公司其他持股５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

杨楠，女，汉族，１９７３年２月出生，研究生学历，曾任甘肃省证券公司投资银行部副经理、公司总经理助理、公司副总经理，中国科技证券公司受托资产管理部副总经理，公司第六届董事会独立董事。现任公司第六届董事会董事、总经理。

该董事候选人与本公司持股５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

独立董事候选人：

何志尧，男，汉族，１９４３年４月出生，四川省盐亭县人，大专学历，主任会计师、注册会计师、高级会计师。曾任绵阳市财政局会计师事务所副所长、所长，绵阳市政协副主席、市工商联会长，四川省工商联（省商会）副会长（主持工作）、会长、省政协常委，政协四川省委员会副主席，全国政协委员，全国工商联常委。现任四川宏达股份有限公司、四川圣达实业股份有限公司独立董事。

该独立董事候选人与本公司及本公司实际控制人无关联关系，与本公司其他持股５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

付德印，男，汉族，１９６５年１２月出生，中共党员， １９９７年７月毕业于中国人民大学统计学系，获经济学博士学位，１９９９年６月国家高级教育行政学院中青年干部培训班毕业。曾任兰州商学讲师、副教授、教授、教研室副主任、教务处副处长、副院长、党委委员。现任兰州商学院院长、党委委员，兰州长城电工股份有限公司、兰州三毛实业股份有限公司独立董事，公司第六届董事会独立董事。

该独立董事候选人与本公司及本公司实际控制人无关联关系，与本公司其他持股５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

高新才，男，汉族，１９６１年１０月出生，山东高密人，中共党员，１９８３年６月毕业于兰州大学经济系，历任兰州大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、经济系副系主任、主任，２００４年３月任兰州大学经济学院院长。新华社特约经济分析师，享受国务院特殊津贴专家。公司第六届董事会独立董事。

该独立董事候选人与本公司及本公司实际控制人无关联关系，与本公司其他持股５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

周一虹，男，１９６４年 ５月出生。江西吉安人。兰州商学院会计学教授，硕士研究生导师，中国会计学会专业委员会委员。曾主持完成多项企业改制、公司上市、全面预算管理等横向课题，四次获得省部级社会科学优秀成果奖等科研奖项和兰州商学院“教学名师奖”等教学奖项。曾任兰州黄河企业股份有限公司独立董事。现任兰州商学院科技处副处长，公司第六届董事会独立董事。

该独立董事候选人与本公司及本公司实际控制人无关联关系，与本公司其他持股５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：０００６０３ 证券简称：ＳＴ盛达 公告编号：２０１２－０１１

盛达矿业股份有限公司

六届十五次监事会决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年１月３１日以传真表决方式召开了六届十五次监事会会议。本次会议通知于２０ １２年１月２０日以传真和电子邮件方式发出，会议应参加监事３名，实际参加监事３名。会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经通讯方式表决形成如下决议：

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会于２０１１年１２月２８日任期届满。公司新一届即第七届监事会拟由五名监事组成，其中股东代表监事三名，职工代表监事二名。公司第六届监事会决定提名李生林先生、杨勇强先生、邵国宏先生为第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。经职工民主选举，高国栋先生、张亮亮先生为第七届监事会职工代表监事（简历附后），共同组成第七届监事会。根据《公司章程》规定，本次监事会提名的监事自公司股东大会选举当选后正式履职，任职期限到第七届监事会届满止。

公司第六届监事会提名的三名股东代表监事候选人，需提交公司 ２０１２ 年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举，本议案提交公司股东大会审议的前提条件是有关增加监事会组成人员的《关于修改公司章程的议案》经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

盛达矿业股份有限公司监事会

二〇一二年一月三十一日

附件：

第七届监事会监事候选人简历

监事候选人：

李生林，男，汉族，中共党员，１９４３ 年１０ 月出生，１９６８ 年毕业于甘肃农业大学，本科学历。曾任甘肃天水市张家川县委副书记、清水县县委书记、天水市市委副书记；甘肃省庆阳地区行署专员、地委书记；甘肃省民族事务委员会主任，甘肃省人大常委会民族侨务委员会主任。现任甘肃盛达集团股份有限公司顾问、公司第六届监事会主席。

该监事候选人与本公司其他持股５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

杨勇强，男，汉族，１９６３年３月出生，教授级高级工程师，国际高级项目投资管理经理人，硕士研究生学历。历任中国有色金属工业总公司计划部行业管理处、技改投资处、结构调整处业务主管、副处长，北京科技大学兼职教师，中国有色宝鸡钛业集团有限公司董事，北京中矿技术有限公司总经理，国家有色金属工业局企改司企业改革处处长，中国铝业集团公司资产部企改处处长、华东铝业有限公司董事，中国有色金属建设集团企划部经理、中国有色金属建设股份公司信息部经理、蒙古鑫都矿业公司副总经理等职务。现任中国有色金属建设股份公司首席咨询师。

该监事候选人与本公司其他持股５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

邵国宏，男，汉族，１９７３年７月出生，大学本科，中国民主同盟盟员，执业律师，具有全国企业法律顾问执业资格。曾任甘肃正天合律师事务所执业律师，甘肃盛达集团股份有限公司法律事务部主任，甘肃省政府采购评审专家。

该监事候选人与本公司其他持股５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

职工监事：

高国栋，男，汉族，中共党员，１９６２年５月出生，大学本科，高级工程师。曾任甘肃省定西双象车辆有限公司（甘肃省定西车辆厂改制）董事长、总经理、党委副书记。现任内蒙古银都矿业有限公司董事、董事会秘书，内蒙古天成矿业有限公司董事、董事会秘书长，公司第六届监事会监事。

该监事候选人与本公司其他持股５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

张亮亮，男，汉族，１９７８年出生，大专学历，曾任陇南有色矿业有限公司出纳、财务科长、厂长。２００５年６月至今任内蒙古银都矿业有限责任公司财务与经营管理部副部长。

该监事候选人与本公司其他持股５％以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：０００６０３ 证券简称：ＳＴ 盛达 公告编号：２０１２－０１０

盛达矿业股份有限公司关于召开

２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１２年１月３１日召开的六届三十一次董事会会议审议通过了公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间：２０１２年 ２月１６日（星期四）上午９：００整

２、会议召开地点：兰州金城宾馆中三楼会议室

３、股权登记日：２０１２年２月１０日

４、召集人：公司第六届董事会

５、会议方式：现场表决

６、出席会议对象：

（１）凡２０１２年２月１０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

（２）公司董事、监事、其他高级管理人员、律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于变更公司注册地址的议案》；

２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

３、审议《关于董事会换届选举的议案》；

（１）审议《关于选举赵满堂先生为本公司第七届董事会董事的议案》；

（２）审议《关于选举朱胜利先生为本公司第七届董事会董事的议案》；

（３）审议《关于选举宫新勇先生为本公司第七届董事会董事的议案》；

（４）审议《关于选举王海先生为本公司第七届董事会董事的议案》；

（５）审议《关于选举王伟先生为本公司第七届董事会董事的议案》；

（６）审议《关于选举赵庆先生为本公司第七届董事会董事的议案》；

（７）审议《关于选举杨楠女士为本公司第七届董事会董事的议案》；

（８）审议《关于选举何志尧先生为本公司第七届董事会独立董事的议案》；

（９）审议《关于选举付德印先生为本公司第七届董事会独立董事的议案》；

（１０）审议《关于选举高新才先生为本公司第七届董事会独立董事的议案》；

（１１）审议《关于选举周一虹先生为本公司第七届董事会独立董事的议案》；

４、审议《关于监事会换届选举的议案》；

（１）审议《关于选举李生林先生为本公司第七届监事会监事的议案》；

（２）审议《关于选举杨勇强先生为本公司第七届监事会监事的议案》；

（３）审议《关于选举邵国宏先生为本公司第七届监事会监事的议案》；

５、审议《独立董事津贴的议案》。

上述事项已经六届三十一次董事会、六届十五次监事会会议审议通过，具体内容请详见与本次临时股东大会通知同时刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上的公司董事会会议决议、监事会会议决议公告。

三、本次股东大会的登记方法

１、登记时间：

２０１２年２月１３日的下午１４：３０－１７：００。

２、登记方式：

股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（１）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书（见附件）、证券帐户卡、持股凭证。

（２）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、授权委托书（见附件）、证券帐户卡。

３、登记地点：

本公司证券部

通讯地址：甘肃省兰州市城关区天水中路３号旅游大厦１号楼八层，信函上请注明“２０１２年第一次临时股东大会”字样。

邮政编码：７３００００

联系电话：０９３１－８８０６７８９，传真：０９３１－８７８１２１１

联系人：代继陈

４、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一二年一月三十一日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席盛达矿业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账户： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在选举董事、监事相应议案的表决意见项下填表决股份数，其余议案表决意见项下打“√”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日