§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司２０１１年年度财务报告已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．３ 公司负责人梁允超先生、主管会计工作负责人付恩平先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨磊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 汤臣倍健 |
| 股票代码 | ３００１４６ |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
２．２ 联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 梁水生 | 唐金银 |
| 联系地址 | 广州市珠江新城华穗路２６３号双城国际大厦东塔２３楼 | 广州市珠江新城华穗路２６３号双城国际大厦东塔２３楼 |
| 电话 | ０２０－３８３７２４０３ | ０２０－３８３７２４０３ |
| 传真 | ０２０－３８３１２６９２ | ０２０－３８３１２６９２ |
| 电子信箱 | ｔｃｂｊ＠ｂｙ－ｈｅａｌｔｈ．ｃｏｍ | ｔｃｂｊ＠ｂｙ－ｈｅａｌｔｈ．ｃｏｍ |
§３ 会计数据和财务指标摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 营业总收入（元） | ６５７，９６３，６８２．４３ | ３４６，０８０，７６８．７２ | ９０．１２％ | ２０５，２９０，３６６．８６ |
| 营业利润（元） | ２１７，４２０，６０７．６８ | １０７，４５３，７５８．１４ | １０２．３４％ | ６１，３６７，８９０．７３ |
| 利润总额（元） | ２１９，９２５，１９６．０４ | １０７，９０１，３６０．２７ | １０３．８２％ | ６１，３５４，８９８．０８ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １８６，４３５，１２４．０３ | ９２，１０５，８７７．４６ | １０２．４１％ | ５２，１７２，３７１．２９ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | １８４，３０８，８０８．７９ | ９１，７３６，４９２．５０ | １００．９１％ | ５２，１８５，４１４．１５ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １７３，９９２，３２５．８９ | ５４，６０６，２５２．７６ | ２１８．６３％ | ４１，８８０，２７４．９９ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 资产总额（元） | １，８９４，１７１，１４３．３６ | １，７５３，６４６，６０８．７９ | ８．０１％ | １４９，４３３，３４３．１８ |
| 负债总额（元） | １３８，０４７，８７２．３１ | １２９，２７８，４６１．７７ | ６．７８％ | ４２，２７９，０７３．６２ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，７５６，１２３，２７１．０５ | １，６２４，３６８，１４７．０２ | ８．１１％ | １０７，００４，２６９．５６ |
| 总股本（股） | １０９，３６０，０００．００ | ５４，６８０，０００．００ | １００．００％ | ４１，０００，０００．００ |
３．２ 主要财务指标
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 基本每股收益（元／股） | １．７０ | １．１２ | ５１．７９％ | ０．７２ |
| 稀释每股收益（元／股） | １．７０ | １．１２ | ５１．７９％ | ０．７２ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | １．６９ | １．１２ | ５０．８９％ | ０．７２ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １１．０６％ | ６０．１８％ | －４９．１２％ | ６９．４２％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １０．９３％ | ５９．９４％ | －４９．０１％ | ６９．４４％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | １．５９ | １．００ | ５９．００％ | １．０２ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １６．０６ | ２９．７１ | －４５．９４％ | ２．６１ |
| 资产负债率（％） | ７．２９％ | ７．３７％ | －０．０８％ | ２８．２９％ |
注：（１）２０１１年５月，公司实施了每１０股派发１０元现金（含税）、转增１０股的２０１０年度权益分派方案，总股本由５，４６８万股增加至１０，９３６万股。
（２）为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益，故２０１０年度每股收益计算的股本为调整后的８，２００万股，２０１１年度为１０，９３６万股。
３．３ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | ２０１１年金额 | 附注（如适用） | ２０１０年金额 | ２００９年金额 |
| 非流动资产处置损益 | －８９，３０７．８３ | | －１３，２１８．２１ | －２１８，１７８．６７ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ３，６４６，６００．００ | 其中：珠海市金湾区人民政府２０１０年度安全生产先进单位奖励０．１５万元，金湾区纳税突出贡献奖励３万元，金湾区发展成就奖励１００万元，珠海市金湾区三灶镇财政所扶持科学技术资金２７万元，珠海市财政局２０１０年上市奖励８５万元，珠海市科技工贸和信息化局中小企业开拓市场专项资金补助５．５１万元，珠海市科技工贸和信息化局技术改造补贴款２４万元，珠海市金湾区财政局增资扩产扶持资金１２０万元。 | ７９２，４００．００ | ２２９，３００．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －１，０５２，７０３．８１ | | －３３１，５７９．６６ | －２４，１１３．９８ |
| 所得税影响额 | －３７８，２７３．１２ | | －７８，２１７．１７ | －５０．２１ |
| 合计 | ２，１２６，３１５．２４ | － | ３６９，３８４．９６ | －１３，０４２．８６ |
§４ 股东持股情况和控制框图
４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| ２０１１年末股东总数 | ７，００３ | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | ７，００３ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 梁允超 | 境内自然人 | ５７．４９％ | ６２，８７５，７６６ | ６２，８７５，７６６ | ０ |
| 汤晖 | 境内自然人 | ３．７１％ | ４，０５３，３３６ | １，２０１，６６８ | ０ |
| 陈宏 | 境内自然人 | ２．７９％ | ３，０４８，４１２ | ９４３，４０６ | ０ |
| 梁水生 | 境内自然人 | ２．７７％ | ３，０３４，２１２ | ９２９，２０６ | ０ |
| 兰俊杰 | 境内自然人 | ２．４２％ | ２，６４３，３４６ | １，４１６，６７４ | ０ |
| 孙晋瑜 | 境内自然人 | ２．３４％ | ２，５５９，９３２ | ２，５５９，９３２ | ０ |
| 龚炳辉 | 境内自然人 | １．８０％ | １，９６６，６４０ | １，００６，６２０ | ０ |
| 中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．５２％ | １，６６３，２５３ | ０ | ０ |
| 交通银行－汉兴证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．２１％ | １，３２５，５０７ | ０ | ０ |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．９１％ | １，０００，０００ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金 | １，６６３，２５３ | 人民币普通股 |
| 交通银行－汉兴证券投资基金 | １，３２５，５０７ | 人民币普通股 |
| 兰俊杰 | １，２２６，６７２ | 人民币普通股 |
| 汤晖 | １，０１３，３３４ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | １，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 龚炳辉 | ９６０，０２０ | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | ８０８，８６０ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 | ７８０，５６３ | 人民币普通股 |
| 陈宏 | ７６２，１０４ | 人民币普通股 |
| 梁水生 | ７５８，５５４ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前１０名股东中孙晋瑜女士为公司控股股东及实际控制人梁允超先生的岳母，除此之外，其他前１０名股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知前１０名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事会报告
５．１ 管理层讨论与分析概要
１、制定战略规划，明晰发展目标与实施路径
２０１１年是公司股票上市后的第一年，公司进入到了一个新的发展平台，公司董事会基于对未来发展的分析，结合公司的实际情况，制定了《２０１１－２０１５年度经营规划纲要》，作为公司发展战略的纲领性文件，为公司未来五年保持持续、健康、快速发展提出了明确的发展目标与实施路径。 |
随着公司业务快速发展，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大，但人才引进、培训与文化磨合有一个过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能会影响公司的既定计划与目标的实现。
７．行业竞争加剧风险 |
２０１２年公司将结合业务发展目标和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、科学的使用募集资金，努力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。同时，公司将尽快对剩余超募资金的使用进行详细规划和严格论证，根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划。
２０１１年公司制定的《２０１１－２０１５年度经营规划纲要》中对行业对外投资方面也提出了明确目标与实施计划，继续寻求有协同效应的收购兼并对象。为此公司已于２０１１年下半年设立专门的投资发展中心负责推进此项重大工作，公司将科学决策并购项目，一定会考虑到并购业务能否加强公司的竞争优势，带来整合的协同效应，以及所并购项目的成长性，从而保证投资项目的回报率。 |
５．２ 主营业务分行业、产品情况表
主营业务分行业情况
□ 适用 √ 不适用
主营业务分产品情况
单位：万元
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 蛋白质／维生素／矿物质系列 | ２５，０７１．２１ | ９，３５４．４５ | ６２．６９％ | １０７．３０％ | １０７．３２％ | ０．００％ |
| 补钙及骨骼健康系列 | １０，６６３．９７ | ３，７２６．２９ | ６５．０６％ | ９８．３７％ | １１７．１５％ | －３．０２％ |
| 心脑血管健康系列 | ３，６６８．８７ | １，６９６．７２ | ５３．７５％ | ７８．２９％ | ７７．３２％ | ０．２５％ |
| 女性健康系列 | ７，０１４．０３ | １，９１１．９１ | ７２．７４％ | ６９．９０％ | ５４．４５％ | ２．７３％ |
| 婴幼／儿童／青少年健康系列 | ６，７６９．６３ | ２，７４５．８５ | ５９．４４％ | ７１．９５％ | ９０．７３％ | －３．９９％ |
| 男性健康系列 | １，１７６．２０ | ３０３．０５ | ７４．２３％ | ３６．２９％ | ４０．８６％ | －０．８３％ |
| 草本植物健康系列 | ３，４４２．３６ | １，２２４．１８ | ６４．４４％ | ４２．４９％ | ２５．３４％ | ４．８７％ |
| 功能性健康系列 | ７，０８９．２０ | ２，３１８．４０ | ６７．３０％ | １１７．４７％ | １１２．３８％ | ０．７９％ |
| 膳食营养补充剂销售收入合计 | ６４，８９５．４７ | ２３，２８０．８４ | ６４．１３％ | ９０．１３％ | ９１．６８％ | －０．２８％ |
| 品牌使用及管理费收入 | ５７０．９９ | ０．００ | １００．００％ | ８２．５３％ | | |
| 主营业务收入合计 | ６５，４６６．４７ | ２３，２８０．８４ | ６４．４４％ | ９０．０７％ | ９１．６８％ | －０．３０％ |
５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 财务报告
６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
广东汤臣倍健生物科技股份有限公司
董事长：梁允超
二○一二年一月三十一日
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