证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2012-004

　　宁波华翔电子股份有限公司关于

　　签订募集资金三方监管补充协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2011年10月14日，公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于将募集资金项目"轿车座椅头枕、坐垫项目"变更为"年产15万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目"的议案》。

　　根据上述调整，公司及保荐机构--东莞证券有限责任公司（以下称"东莞证券"）近期与中国银行股份有限公司象山支行（以下称"中行"）签订《募集资金三方监管补充协议》，协议主要条款如下：

　　一、宁波华翔控股子公司--宁波玛克特汽车饰件有限公司在中行增设募集资金专项账户（以下简称"专户"），截至2011年11月29日，专户余额为RMB121,205,800元。该专户仅用于"年产15万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目"募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　二、三方于2010年4月签定的《募集资金三方监管协议》第二至第十一项条款适用于本协议。

　　三、协议与《募集资金三方监管协议》同时有效。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年一月三十一日

　　股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2012-005

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议通知于2012年01月20日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2012年01月31日上午10：00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰主持会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯的表决方式,审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于为全资子公司"NBHX AUTOMOTIVE"提供担保的议案》。

　　"NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH"（以下称"NBHX AUTOMOTIVE"）是为收购德国SELLNER项目而设立的"NBHX Automotive Decorative Trims System GmbH" 的全资控股母公司，为了保证收购项目交割后的新公司生产运营对流动资金的需求，NBHX AUTOMOTIVE将向中国银行股份有限公司德国法兰克福分行申请2000万欧元借款授信，本次会议同意为上述借款提供最高额保证担保，期限为两年。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　董事会将单独公告。

　　公司独立董事就此事项发表意见如下：

　　截止2011年12月31日，NBHX AUTOMOTIVE资产负债率为0%，本次为NBHX AUTOMOTIVE担保的2,000万欧元不超过宁波华翔净资产的10%；连续12个月内本公司对全资和控股子公司的担保金额不超过总资产的50%，此次担保后，公司累计对控股子公司担保金额为2,000万欧元,占公司净资产的6.16%，在上述担保合同下,发生的借款金额累计0元。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保不需要提交股东大会审议。

　　公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　二、审议通过《关于向中国进出口银行借款提供资产抵押的议案》。

　　2011年11月，公司出资2,730万欧元收购德国SELLNER公司相关资产和股权,后续相关投入为3,750万欧元,该项目已使用募集资金23,197万元(约合2,730万欧元),剩余资金将向中国进出口银行申请长期并购贷款解决，本次会议同意将公司位于宁波市江北区长兴路525号的工业房地产（面积为196,348平方米）为上述借款进行抵押，会议授权公司执管会在借款总金额低于2亿元人民币的前提下办理相关资产抵押和借款手续。

　　依据公司《重大事项处置权限管理暂行办法》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2012年02月01日

　　股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2012-006

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　为全资子公司提供担保的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　公司拟为全资子公司--NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH（以下称"NBHX AUTOMOTIVE"）向中国银行股份有限公司德国法兰克福分行借款授信2,000万欧元提供最高额保证担保。

　　公司第四届董事会第十七次会议于2012年01月31日审议通过了上述担保事项，本次担保后，公司累计对NBHX AUTOMOTIVE提供担保2,000万欧元（约合16,600万元人民币），占公司2011年9月30日未经审计净资产的6.16%。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：NBHX AUTOMOTIVE SYSTEM GMBH

　　2、注册地址：Der Sitz der Gesellschaft ist Gruber Strasse 48, 85586 Poing, Germany

　　3、法定代表：Harald Stuck

　　4、注册资本：25,000欧元

　　5、经营宗旨：为持有公司的股权，设立、取得和处置所有公司的股权，尤其是汽车零部件供应企业，提供相关业务的服务和其他相关的商业活动

　　6、与本公司关联关系：本公司占出资比例的100%，为全资子公司

　　7、截止2011年12月31日，NBHX AUTOMOTIVE总资产25,000欧元、总负债0欧元、净资产25,000欧元；。

　　三、担保合同的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：2年

　　3、担保金额：2,000万欧元

　　四、董事会意见

　　1、本次为全资子公司--NBHX AUTOMOTIVE提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资子公司。因此，公司第四届十七次董事会认为上述担保不会损害公司利益。同意本公司为NBHX AUTOMOTIVE提供担保。

　　2、截止2011年12月31日，NBHX AUTOMOTIVE资产负债率为0%；本次为NBHX AUTOMOTIVE担保的2,000万欧元不超过宁波华翔净资产的10%；连续12个月内本公司对控股子公司的担保金额不超过总资产的50%，截止本公告日，公司累计对控股子公司担保金额为0元，在上述担保合同下,发生的借款金额累计人民币0元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保不需要提交股东大会审议。

　　3、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币0元,占公司净资产的0%，目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

　　2、独立董事意见

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年二月一日