证券时报多媒体数字报

证券代码：６００５５５ 股票简称：九龙山 公告编号：临２０１２－０３

９００９５５ 九龙山Ｂ

上海九龙山股份有限公司

第五届董事会第８次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山股份有限公司（以下简称＂公司＂）于２０１２年１月２０日以传真及邮件方式向各位董事发出召开第五届董事会第８次会议的通知。会议于２０１２年１月３０日在公司会议室以通讯方式召开。应到董事９人，实到董事９人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

１、审议通过关于公司向宁波银行上海分行申请人民币１５００万元借款的议案；

同意公司向宁波银行上海分行申请人民币１５００万元的流动资金借款，借款期限为１年。公司以持有的位于上海世纪大道１５００号东方大厦４楼的４０２室房屋产权为该笔借款提供担保。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

２、审议通过关于公司下属全资子公司浙江九龙山开发有限公司向农业银行平湖支行申请人民币２０００万元借款的议案。

同意公司下属全资子公司浙江九龙山开发有限公司向农业银行平湖支行申请人民币２０００万元的流动资金借款，借款期限为１年。下属全资子公司平湖九龙山房悟置业有限公司以其持有的平湖国用（２０１１）第０３２４９号土地证为该笔借款提供担保，该土地证面积为４８０００平方米。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

２０１２年２月１日

证券代码：６００５５５ 股票简称：九龙山 公告编号：临２０１２－０４

９００９５５ 九龙山Ｂ

上海九龙山股份有限公司关于

公司及下属子公司对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● １、被担保人名称：上海九龙山股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）

本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币１，５００万元，累计为其担保金额为人民币１，５００万元。

２、被担保人名称：浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）

本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币２，０００万元，累计为其担保金额为人民币２，０００万元。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保累计金额：截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币１７，３００万元。其中，公司为本身累计担保金额为人民币１，５００万元，对控股及参股子公司累计担保金额为人民币１５，８００万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述：

公司第五届董事会第８次会议，应到董事９人，实到董事９人。以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过了１、《关于公司向宁波银行上海分行申请人民币１５００万元借款的议案》；２、《关于公司下属全资子公司浙江九龙山开发有限公司向农业银行平湖支行申请人民币２０００万元借款的议案》。

本次担保方式分别为：

１、公司以持有的位于上海世纪大道１５００号东方大厦４楼的４０２室房屋产权为股份公司借款提供担保，担保期限一年。截止本公告日，本次担保协议尚未签署；

２、公司下属全资子公司平湖九龙山房悟置业有限公司以其持有的平湖国用（２０１１）第０３２４９号土地证为开发公司借款提供担保，该土地证面积为４８０００平方米。担保期限一年，本次担保协议已经签署。

本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为人民币１７，３００万元。

本次担保不需经股东大会批准。

二、被担保人基本情况：

１、被担保人名称：上海九龙山股份有限公司

住所：上海市万航渡路８８８号７楼Ｃ座

法定代表人：李勤夫

经营范围：房地产、商业房产综合开发、印刷、造纸、进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

成立日期：１９９９年１月１４日

截止２０１１年９月３０日，股份公司资产总额为人民币２９０，６１０万元、负债总额人民币１０１，４３９万元、净资产人民币１８４，６５９万元。２０１１年１－９月股份公司净利润为人民币１１７，３８６，９２４．４７元。（以上数据未经审计）

２、被担保人名称：浙江九龙山开发有限公司

住所：平湖市九龙山

法定代表人：李勤夫

经营范围：平湖国用（２００４）字第２１－３０４号、平湖国用（２００６）第２１－３０２、平湖国用（２００６）第２１－３０３号、平湖国用（２００６）第２１－３０４号、平湖国用（２００７）第２１－３０８号、平湖国用（２００７）第２１－３１２号、平湖国用（２００７）第２１－３１３号、平湖国用（２００７）第２１－３１４号、平湖国用（２００９）第１０４０２号、平湖国用（２００９）第０７２９１号、平湖国用（２００９）第０８６７４号、平湖国用（２０１０）第０８６５８号普通商住房开发及经营，园林绿化，生态旅游开发，基础设施建设，大型餐馆。

成立日期：２００２年９月９日

截止２０１２年１２月３１日，浙江九龙山开发有限公司资产总额为人民币２５９，８８２万元、负债总额人民币２４４，２７３万元、净资产人民币１５，６０９万元。２０１１年１－１２月净利润为人民币８４００万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容：

本次担保为连带责任保证，保证期间为股份公司及开发公司借款期限，担保金额分别为人民币１，５００万元、人民币２，０００万元，总计担保金额为人民币３，５００万元。

四、董事会意见：

公司董事会认为，股份公司及开发公司经营业务稳定，偿还债务能力强，贷款逾期可能性较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截止本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计情况如下：

担保累计金额为人民币１７，３００万元，其中对控股及参股子公司提供的担保累计金额为人民币１５，８００万元，对外累计担保金额为人民币０万元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为：９．８６％、９．００％、０％。

公司及控股子公司均不存在逾期担保情况。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司

董事会

２０１２年２月１日