证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　宁波天邦股份有限公司2012年第一次临时股东大会采取现场方式召开。会议于2012年1月31日上午9：30在上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼公司上海行政中心会议室召开。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴天星主持了此次股东大会。符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计13名，代表有表决权的股份总数为102,369,126股，占公司股份总数的49.81%。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

　　1、以102,369,126股赞成（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）、0股反对、0股弃权的表决结果，通过了《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》；

　　此议案内容详见公司于2012年1月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号2012-002），及《关于公司为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2012-003）。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：天邦股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、宁波天邦股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

　　2、安徽承义律师事务所承义证字[2012]第7号《关于宁波天邦股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　宁波天邦股份有限公司董事会

　　2012年2月1日