证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８０７ 证券简称：云铝股份 公告编号：２０１２－００５

云南铝业股份有限公司

关于公司控股子公司

云南云铝润鑫铝业有限公司

获得财政补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）的控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称“云铝润鑫”）收到云南省红河工业园区管理委员会下发的红工管〔２０１２〕０４号文，云铝润鑫获得云南省红河工业园区管理委员会给予的生产经营补助资金４，８００万元。按照《企业会计准则》的相关规定，该项补助资金将计入公司２０１２年损益，此事项将对公司２０１２年损益产生积极影响。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

二〇一二年一月三十一日

证券代码：０００８０７ 证券简称：云铝股份 公告编号：２０１２－００４

关于召开２０１２年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第五届董事会第十一次会议决议，决定于２０１２年２月１６日（星期四）召开２０１２年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开时间：２０１２年２月１６日（星期四）上午９：００

（二）股权登记日：２０１２年２月９日（星期四）

（三）会议召开地点：公司本部三楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议的召开、召集符合《公司法》、《证券法》及证监会、深交所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开。

（七）会议出席对象

１．凡于２０１２年２月９日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人（被授权人不必为公司股东，授权委托书附后）代为出席。

２．公司董事、监事及高级管理人员。

３．公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

审议《关于发行５亿元中期票据的议案》。

（二）披露情况

上述议案的具体内容详见２０１１年１０月２４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、股东大会会议登记方法

（一）登记手续：出席会议的法人股股东持单位营业执照复印件（盖章）、法人代表授权委托书、出席人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；流通股股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；委托代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１２年２月１５日（星期三）上午 ８：００－１２：００；下午 １３：００－１７：００。

（三）登记地点：云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部。

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：云南省昆明市云南铝业股份有限公司证券法律和企业管理部。

邮政编码：６５０５０２

联系人：王冀奭、高宇莹

联系电话：０８７１—７４５５２６８

传真：０８７１—７４５５３９９ ０８７１—７４５５６０５

（二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

１．提议召开本次股东大会的第五届董事会第十一次会议决议；

六、授权委托书（见附件）

云南铝业股份有限公司董事会

二○一二年一月三十一日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席 ２０１２年２月１６日（星期四）召开的云南铝业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

（注：请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：２０１２年２月１６日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

证券代码：０００８０７ 证券简称：云铝股份 公告编号：２０１２—００３

云南铝业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第五届董事会第十一次会议的通知于２０１２年１月２０日（星期五）以书面、传真和电子邮件方式发出，于２０１２年１月３１日（星期二）以通讯方式召开会议。会议应到董事１１人，实到董事１１人，会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议以赞成１１票、反对０票、弃权０票审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

云南铝业股份有限公司董事会

二○一二年一月三十一日