证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５６１ 证券简称：徐家汇 公告编号：２０１２－００１

上海徐家汇商城股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于２０１２年１月３０日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路１０００号十楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于２０１２年１月２０日以书面和电话方式通知了各位董事。本次会议由公司副董事长金国良先生主持。公司原董事长高云颂先生已于２０１２年１月１７日向董事会送达了即时生效的辞职报告，因此本次会议应到会董事８名，实际到会董事８名。公司全体监事、高级管理人员及海通证券股份有限公司保荐代表人列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过公司《２０１１年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议

该报告详见公司《２０１１年年度报告》第九节。

独立董事崔善江先生、张宝华先生、张维宾女士向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过公司《２０１１年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议

根据上海众华沪银会计师事务所审计结果，２０１１年度公司共实现营业收入２１８，７５６．７７万元，同比增长６．９９％，实现利润总额３６，９３６．９５万元，同比增长１５．９８％，归属于母公司的净利润２５，４６９．０７万元，同比增长３１．１４％。

三、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过公司《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》，本议案尚需提交股东大会审议

《公司２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司２０１１年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司（母公司报表）２０１１年末累计可供股东分配的利润为２８５，４０６，０５６．２６元。公司以截止２０１１年１２月３１日总股本４１５，７６３，０００股为基数，向全体股东每１０股派３．６０元人民币现金（含税）， 共计派发红利１４９，６７４，６８０．００元。本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为１３５，７３１，３７６．２６元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

五、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》，本议案尚需提交股东大会审议

《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

同意继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司作为本公司２０１２年度的审计机构，聘期仍为一年，并提请股东大会授权董事会决定审计机构的费用。

七、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过公司《２０１１年度内部控制的自我评价报告》

《２０１１年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于继续授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

根据“开拓主营业务，实现连锁发展”的战略规划，为继续有效提高公司管理决策和执行的效率，按照深圳证券交易所《股票上市规则》以及相关中小企业板信息披露业务备忘录的规定，拟提请２０１１年度股东大会继续授权公司董事会行使土地使用权竞拍的决策权，授权金额仍为８亿元人民币，授权期限自２０１１年度股东大会审议通过之日起至２０１２年度股东大会召开之日止。上述额度按竞得土地使用权的成交价累计计算，竞拍土地性质应为商业类用地，土地使用计划应与公司主营业务拓展相关。竞拍资金来源可包括公司自筹资金以及依据募集资金管理规定使用的节余募集资金等。在上述额度内，董事会可授权公司管理层办理竞拍的各项具体事宜。

九、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》

同意公司根据经营发展计划和资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币２亿元额度的闲置资金投资固定收益类产品和保本浮动收益型保本理财产品，公司只能在授权额度内购买期限在一年以内的保本理财产品，不得进行证券投资或购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。上述额度内的资金可滚动使用。董事会授权公司管理层具体负责相关事宜。授权期限自获本次董事会审议通过之日起三年。公司独立董事、监事会已对该事项发表同意意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司对上述事项无异议。公司将在进行具体投资事项时发布相关公告。

十、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于制定＜理财产品管理制度＞的议案》

《理财产品管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于选举董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

公司原董事长高云颂先生因工作原因，于２０１２年１月１７日向董事会申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。

现董事会提名喻月明先生为公司董事候选人，提请股东大会进行选举（董事候选人简历附后）。

喻月明先生现任公司控股股东、实际控制人上海徐家汇商城（集团）有限公司的董事长。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

十二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》

公司董事会决定于２０１２年２月２２日召开公司２０１１年度股东大会。

《关于召开２０１１年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事以及公司保荐机构海通证券股份有限公司分别对本次董事会会议审议的相关事项发表了独立意见和核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二○一二年一月三十日

附：董事候选人简历

喻月明，男，１９６３年出生，中国籍，无境外居留权，研究生，高级经营师。

曾任中外合资上海正大综艺电视剧制作有限公司副董事长、中外合资上海索维尼摄影器材有限公司副董事长、徐汇区龙华乡人民政府乡长、徐汇区华泾镇人民政府镇长。现任上海徐家汇商城（集团）有限公司董事长。

喻月明先生未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５６１ 证券简称：徐家汇 公告编号：２０１２－００２

上海徐家汇商城股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于２０１２年１月３０日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路１０００号十楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于２０１２年１月２０日以书面和电话方式通知了各位监事。由于目前公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，在公司股东大会选举新任监事之前，原监事会主席郭应伟先生仍需履行监事职务。

本次会议由郭应伟先生主持，会议应到会监事３名，实际到会监事３名。公司证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过公司《２０１１年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议

该报告详见公司《２０１１年年度报告》第十节。

二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过公司《２０１１年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议

根据上海众华沪银会计师事务所审计结果，２０１１年度公司共实现营业收入２１８，７５６．７７万元，同比增长６．９９％，实现利润总额３６，９３６．９５万元，同比增长１５．９８％，归属于母公司的净利润２５，４６９．０７万元，同比增长３１．１４％。

公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过公司《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》，本议案尚需提交股东大会审议

公司２０１１年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１１年度的经营管理情况和财务状况。在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司２０１１年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司（母公司报表）２０１１年末累计可供股东分配的利润为２８５，４０６，０５６．２６元。公司以截止２０１１年１２月３１日总股本４１５，７６３，０００股为基数，向全体股东每１０股派３．６０元人民币现金（含税）， 共计派发红利１４９，６７４，６８０．００元。本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为１３５，７３１，３７６．２６元，结转以后年度分配。本次资本公积不转增股本。

本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，利润分配有利于全体股东享受公司成长的成果及股东价值的最大化。

五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》，本议案尚需提交股东大会审议

公司编制的该募集资金专项报告与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。

六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议

上海众华沪银会计师事务所有限公司在公司 ２０１１年度会计报表的审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观公正地对公司会计报表发表审计意见。同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构。

七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》

公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有效执行，公司２０１１年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

八、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》

公司目前经营状况良好，业绩稳步提升，内部控制制度逐步完善，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下购买保本理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益且不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。

九、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于选举监事的议案》

公司监事会主席郭应伟先生因年龄原因，于２０１２年１月１７日向公司监事会申请辞去公司监事会主席、监事职务。

现监事会提名高云颂先生为公司监事候选人，提请股东大会选举（监事候选人简历详见附件）。

高云颂先生曾于２００５年８月至２０１２年１月在公司任董事长、董事一职，此次属于离任三年内再次被聘任，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求，公司已向深圳证券交易所提交了高云颂先生离任后买卖公司股票情况及聘任理由的书面报告，深圳证券交易所未提出异议。

公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二○一二年一月三十日

附：监事候选人简历

高云颂：男，１９５２年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级政工师。曾任徐汇区园林所副所长，徐汇区人民政府旅游事业管理办公室副主任，上海太平洋百货有限公司董事，上海中鑫百货商厦有限公司董事长，上海徐家汇商城（集团）有限公司副总经理。２００５年８月至２０１２年１月１７日任本公司董事长、法定代表人。

高云颂先生持有公司股份３４５７６３０股，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。高云颂先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５６１ 证券简称：徐家汇 公告编号：２０１２－００４

上海徐家汇商城股份有限公司

关于召开２０１１年度

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

１、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

２、现场会议时间：２０１２年２月２２日（星期三）下午１４：００

３、网络投票时间：２０１２年２月２１日～２２日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年２月２２日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年２月２１日下午１５：００～２月２２日下午１５：００。

４、现场会议地点：中环国际酒店２楼多功能厅（上海市富平路８００号）

５、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

６、会议召集人：公司董事会

７、股权登记日：２０１２年２月１６日

二、会议审议事项

１、《２０１１年度董事会工作报告》；

２、《２０１１年度监事会工作报告》；

３、《２０１１年度财务决算报告》；

４、《２０１１年年度报告》及《２０１１年年度报告摘要》；

５、《２０１１年度利润分配方案》；

６、《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

７、《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》；

８、《关于继续授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案》；

９、《关于选举董事的议案》；

１０、《关于选举监事的议案》；

独立董事将在２０１１年度股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

１、截止２０１２年２月１６日（星期四）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事、其他高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师以及保荐机构代表等。

四、会议登记办法

１、登记时间：２０１２年２月１７日（星期五）上午９：００～下午１６：００。

２、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

３、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

４、委托代理人凭授权委托书、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等材料办理登记手续。

５、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年２月１７日下午１６：００前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

６、登记地点：上海市东诸安浜路１６５弄２９号４楼，邮编：２０００５０，联系人：周小姐，联系电话：０２１－５２３８３３０５，传真：０２１－５２３８３３０５。信函请注明“股东大会”字样。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，网络投票程序如下：

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１２年２月２２日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）、投票证券代码：３６２５６１；投票简称为“徐汇投票”。

（３）、股东投票的具体程序：

①、输入买入指令；

②、输入证券代码３６２５６１；

③、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

注：股东对于总议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见

④、在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

⑤、确认投票委托完成。

（４）、计票规则：

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年２月２１日１５：００～２０１２年２月２２日１５：００期间的任意时间。

（２）、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证：

①、申请服务密码流程：登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６～８位的服务密码；申请成功后系统会返回一个４位数字的激活校验码；

②、激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（３）、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票：

①、 登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“上海徐家汇商城股份有限公司２０１１年度股东大会投票”；

②、 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”，已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

③、 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④、 确认并发送投票结果。

３、网络投票注意事项

（１）、网络投票不能撤单。

（２）、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

（３）、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

（４）、股东大会有多项议案，如股东仅对其中一项议案或几项议案进行投票的，在计票时视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的议案，视为弃权。

（５）、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能可以查看个人网络投票结果或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（６）、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、其他

１、本次股东大会会期半天，与会股东食宿和交通自理。

２、会议咨询：上海市东诸安浜路１６５弄２９号４楼

联系电话：０２１－５２３８３３０５

联系人：周小姐

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二○一二年一月三十日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海徐家汇商城股份有限公司２０１１年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：２０１２年 月 日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

上海徐家汇商城股份有限公司

２０１１年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徐家汇商城股份有限公司首次公开发行股票的批复》【证监许可［２０１１］２２１号】核准，并经深圳证券交易所《关于上海徐家汇商城股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上［２０１１］７２号】同意，本公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）股票７，０００ 万股，发行价格为每股１６．００ 元。截止２０１１ 年２月２８日止，本公司募集资金总额为人民币１１２，０００万元，扣除公开发行股票发生的费用人民币８，７１７．７２万元后，实际募集资金净额为人民币１０３，２８２．２８万元。上述募集资金业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，本公司对募集资金已采取了专户存储管理。

（二）本年度使用金额及当前余额

２０１１年募集资金专户使用情况及２０１１年１２月３１日余额如下：

单位：人民币元

详细情况说明如下：

１、公司“建设汇金百货虹桥店项目”在募集资金到位前，公司投入自筹资金４５，００８万元，募集资金到位后，经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字 （２０１１）第２５９２号专项鉴证报告确认，并经公司第四届董事会第二次会议决议，公司于２０１１年３月使用募集资金置换先期投入的自筹资金４５，００８万元。

２、经公司第四届董事会第二次会议决议，公司通过《关于受让英商京世国际投资股份有限公司持有上海汇金百货有限公司２７．５％权益之补充协议的议案》，以４９，０００万元的价格收购子公司上海汇金百货有限公司２７．５％的股权。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行账户存储情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》的有关规定制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理制度。公司设立２个募集资金专户及２个对应账户，截止到２０１１年１２月３１日，各募集资金专户余额如下：

单位：人民币元

（二）公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，具体如下：

２０１１年３月２５日，公司会同保荐机构海通证券股份有限公司同中信银行股份有限公司上海淮海路支行签订《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。

２０１１年３月２５日，公司会同保荐机构海通证券股份有限公司同浙商银行股份有限公司上海分行签订《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

四、变更募集投资项目的资金使用情况

２０１１年度公司未变更募集资金投资项目

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１１年度公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二○一二年一月三十日