证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开的情况：

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2012年1月31日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年1月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年1月30日15:00至2012年1月31日15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开和表决方式

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会

　　4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心1号院19号楼

　　5、现场会议主持人：董事长王永红先生

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计55人，所持有效表决权股份总数98,195,376股，占公司总股份数的9.702％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有1人，所持有效表决权股份数80,618,704股，占公司总股份数的7.965％；参与网络投票的股东及股东代理人共有54人，所持有效表决权股份数17,576,672股，占公司总股份数的1.737％ 。关联股东中弘卓业集团有限公司回避表决。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　审议通过《关于资产收购暨关联交易的议案》

　　同意：97,990,933 股，占有效表决权股份数的99.79％；

　　反对：204,443股，占有效表决权股份总数0.21％；

　　弃权：0股。

　　同意公司以57,032万元收购中弘卓业集团有限公司持有的北京中弘矿业投资有限公司61.54%的股权。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市天银律师事务所吕宏飞、马少辉律师对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2012年第一次临时股东大会决议

　　2、北京市天银律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　中弘地产股份有限公司

　　董事会

　　2012年1月31日