证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　金叶珠宝股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月6日发出通知，会议于2012年1月31日上午10：00在北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层召开，出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份231,616,478股，占公司有表决权股份总数的41.57%，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决方式通过决议如下：

　　《关于设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司的议案》

　　主要内容：因业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司金叶珠宝矿业投资有限公司（暂定名，以工商注册核准为准），本次投资全部为公司自有资金出资，注册资本20000万元，经营范围拟定为：股权投资；矿山建设投资；矿业投资与咨询服务；选矿（以工商注册核准为准）。

　　本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　表决情况：同意231,616,478股，占出席会议有表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次临时股东大会表决由股东代表吴金根、林辉计票，公司监事李文浩监票。黑龙江高盛律师集团事务所律师马雷、张理达参加会议，并出具了法律意见书。见证律师认为本次临时股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2．律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金叶珠宝股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年一月三十一日