证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　宁波热电股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月31日上午在宁波新晶都酒店举行。出席会议的股东及股东代表6人，代表股份90,334,779股，占本公司股份总数的53.77%。十一名董事和一名监事列席了会议，大会由王凌云董事长主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会审议并投票表决，审议通过《关于授权经营层建设春晓燃机热电联产项目的议案》：

　　同意授权经营层在北仑春晓地区建设总装机容量为250MW，总投资约为13.35亿元人民币的春晓燃机热电联产项目。

　　赞成90,334,779股，占有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所何晶晶律师现场见证，该所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议所通过的决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师为本次股东大会出具的法律意见书；

　　特此公告

　　宁波热电股份有限公司董事会

　　二〇一二年一月三十一日