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证券代码：000856 证券简称：ST唐陶 公告编号：2012-04 唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 2012-02-01 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2011年1月20日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第六次会议的通知。会议于2012年1月31日在公司会议室召开。会议应到董事六名，实到董事六名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议的表决方式为现场表决。会议由张增光先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了关于聘任韩晓风先生为公司证券事务代表的议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第三章第二节第8条"上市公司在聘任董事会秘书同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责"。为进一步推动公司规范运作，公司拟聘任韩晓风先生为证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。 经董事会研究，同意公司聘任韩晓风先生为公司证券事务代表。（简历附后） 该项决议六票同意，零票反对，零票弃权。 特此公告。 唐山冀东装备工程股份有限公司 董 事 会 2012年1月31日 韩晓风简历 韩晓风先生，现年40岁，政工师，毕业于亚洲（澳门）国际公开大学，获硕士学位。2011年9月加入本公司，履职于本公司董事会秘书室，协助董秘工作。韩晓风先生2011年8月参加并通过深圳证券交易所董秘资格考试。韩晓风先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形。 联系方式： 办公地址：河北省唐山市外环路长宁道立交桥北200米经洪大厦4层 邮编：064001 联系电话：0315-8216966 联系传真：0315-8055599 E-mail：：hanxiaofeng2008@126.com 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年2月1日
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