证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西宁特殊钢股份有限公司五届董事会于2012年2月1上午9时在公司办公楼201会议室召开会议,公司董事会现有成员9名，出席会议的董事6名，公司监事及部分高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议和表决，同意以下议案：

　　一、以6票同意、0票反对、0票弃权，同意杨忠先生因工作变动，辞去公司五届董事会董事、总经理职务的议案；

　　二、以6票同意、0票反对、0票弃权，同意聘任张永利先生为公司总经理；

　　三、以6票同意、0票反对、0票弃权，同意提名张永利先生为公司五届董事会董事候选人，并提交公司2011年度股东大会审议，具体时间另行通知。

　　公司独立董事就高管人员变动发表了独立董事意见如下：

　　同意杨忠先生因工作变动辞去董事、总经理职务。经过对张永利先生学历、专业、工作经历以及以往工作业绩的了解、核实，认为其具备担任拟聘职务的条件，同意聘任为公司总经理。

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会

　　二○一二年二月一日

　　简历：

　　张永利，男，1965年4月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司一轧车间技术员、机动处检修科科长、设备部部长，西钢机械动力有限责任公司副总经理，青海矿冶科技公司副总经理，西宁特殊钢股份有限公司副总经理，西宁特殊钢集团有限责任公司副总工程师、总经理助理、副总经理；现任哈密、肃北博伦矿业公司总经理、党委书记。