证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2012-09

　　民生投资管理股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　公司本次股东大会未发生否决议案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2012年2月1日（星期三）下午2点

　　2、召集人：公司董事会

　　3、现场会议召开地点：

　　北京市东城区崇文门内大街2号内蒙古大厦酒店2层会见厅。

　　4、会议召开方式：现场投票表决

　　5、会议主持人： 徐建兵先生

　　6、会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）共3人，代表股份120,354,928股，占公司总股份的22.63％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席了会议。

　　三、提案审议情况

　　（一）采用累积投票审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

　　各位董事候选人选举结果如下：

　　1、《关于选举齐子鑫先生为公司董事的议案》

　　同意120,354,928票，超过出席会议股东（代理人）所持有效表决权总数的50％，表决通过。

　　2、《关于选举刘洪伟先生为公司董事的议案》

　　同意120,354,928票，超过出席会议股东（代理人）所持有效表决权总数的50％，表决通过。

　　3、《关于选举李永平先生为公司董事的议案》

　　同意120,354,928票，超过出席会议股东（代理人）所持有效表决权总数的50％，表决通过。

　　（二）采用累积投票审议通过了《关于增补公司监事的议案》；

　　各位监事候选人选举结果如下：

　　1、《关于选举王宏先生为公司监事的议案》

　　同意120,354,928票，超过出席会议股东（代理人）所持有效表决权总数的50％，表决通过。

　　2、《关于选举王彤女士为公司监事的议案》

　　同意120,354,928票，超过出席会议股东（代理人）所持有效表决权总数的50％，表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东琴岛律师事务所

　　2、律师姓名：马焱、马娴慧

　　3、结论性意见:

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员和召集人的资格、会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、山东琴岛律师事务所出具的《山东琴岛律师事务所关于民生投资管理股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　民生投资管理股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年二月二日

　　证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2012－10

　　民生投资管理股份有限公司第七届

　　董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　民生投资管理股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2012年2月1日在内蒙古大厦酒店2层会见厅召开。公司于2012年1月20日以电子邮件方式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由徐建兵先生主持，公司监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议审议并以举手表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

　　选举徐建兵先生为公司第七届董事会董事长，选举齐子鑫先生为公司第七届董事会副董事长。董事长、副董事长任期与本届董事会任期一致。

　　该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　徐建兵先生简历请见附件，齐子鑫先生简历请见公司于2012年1月17日披露的第七届董事会第十次会议决议公告。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据董事长徐建兵先生的提名，聘任刘洪伟先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　刘洪伟先生简历请见公司于2012年1月17日披露的第七届董事会第十次会议决议公告。

　　三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　根据总经理刘洪伟先生的提名，聘任李永平先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　李永平先生简历请见公司于2012年1月17日披露的第七届董事会第十次会议决议公告。

　　四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　根据董事长徐建兵先生的提名，聘任陈怀东先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　陈怀东先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，简历请见附件。

　　陈怀东先生联系方式如下：

　　电话：010-85259007 传真：010-85259595

　　电子邮箱：conttoner@163.com

　　针对《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事刘洪渭先生、刘仲川先生、钱爱民女士发表了独立意见，认为公司董事会选举董事长、副董事长及聘任总经理、副总经理及董事会秘书的提名、表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。独立意见详细内容请见深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

　　1、选举徐建兵先生、齐子鑫先生、刘洪伟先生、刘洪渭先生、刘仲川先生为战略发展委员会委员，选举徐建兵先生为主任委员。

　　2、选举刘洪渭先生、刘仲川先生、钱爱民女士、徐建兵先生、刘洪伟先生为薪酬与考核委员会委员，选举刘洪渭先生为主任委员。

　　3、选举刘仲川先生、刘洪渭先生、钱爱民女士、刘洪伟先生、李永平先生为提名委员会委员，选举刘仲川先生为主任委员。

　　4、选举刘洪渭先生、刘仲川先生、钱爱民女士、陈良栋先生、冯壮勇先生为审计与风险控制委员会委员，选举刘洪渭先生为主任委员。

　　该议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：董事长及董事会秘书简历

　　民生投资管理股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年二月二日

　　附件：董事长及董事会秘书简历

　　1、徐建兵，男，汉族，1962年10月生，江苏太仓人，中共党员，硕士研究生，经济师职称。

　　主要学习、工作经历：

　　1981年9月-1985年7月，就读于中国人民大学政治经济学专业，获经济学学士学位；

　　1987年9月-1990年7月，就读于中国人民大学国际经济专业，获经济学硕士学位；

　　1985年9月-1987年7月，在中国人民大学成教学院工作，任助教；

　　1990年7月-1994年7月，在中国科技国际信托投资公司工作，任总裁办主任经理；

　　1994年7月-1996年6月，在北京华泰石油总公司工作，任副总经理；

　　1996年7月-1996年10月，在北京金朝房地产开发公司工作，任总裁助理；

　　1996年10月-1999年5月，在中国大通实业有限公司工作，任湖南分公司副总经理；

　　1999年6月至今，历任光彩事业投资集团有限公司投资管理部副总经理，中国泛海控股有限公司投资管理部副总经理、总经理，武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司副总裁，中国泛海控股集团有限公司董事会秘书兼董监办主任，总裁助理兼总裁办公室主任、人力资源部总经理。现任中国泛海控股集团有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

　　截至目前，徐建兵先生未持有本公司股份，在中国泛海控股集团有限公司担任董事、副总裁、董事会秘书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐建兵先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

　　2、陈怀东，男，1977年1月出生，湖南人，经济学学士，上市公司董事会秘书任职资格。

　　主要学习、工作经历：

　　1995年7月－1999年7月，就读于北京大学经济学专业，获经济学学士学位；

　　1999年7月－2000年4月，在创维集团工作，任办公室行政主管；

　　2000年5月-2002年10月，在深圳经济特区汇华集团工作，历任总经理秘书、企业管理部副经理、下属企业副总经理、项目开发部经理等职务；

　　2002年11月-2010年7月，在泛海建设集团股份有限公司工作，历任证券事务主管、人力资源部总经理助理、人力资源部副总经理、人力资源部总经理等职务、公司办公室行政副总监兼文秘中心总监。

　　2010年7月至2012年1月，在大连泛海建设投资有限公司工作，任副总经理。

　　截至目前，陈怀东先生未持有本公司股份，与公司大股东不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈怀东先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。

　　证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2012－11

　　民生投资管理股份有限公司第七届

　　监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　民生投资管理股份有限公司第七届监事会第七次会议于2012年2月1日在内蒙古大厦酒店2层会见厅召开。公司于2012年1月20日以电子邮件方式通知了全体监事，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由赵英伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　会议审议并以举手表决方式通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　会议选举王宏先生为公司第七届监事会监事会主席。

　　该议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　王宏先生简历请见公司于2012年1月17日公告的《第七届监事会第六次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　民生投资管理股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一二年二月二日