证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北兴发化工集团股份有限公司于2012年2月1日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了2012年第一次临时股东大会。参加本次会议的股东及股东代表3人，代表股份总额为98924876股，占总股本的27.07%。公司已于2012年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上分别刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。会议由董事长李国璋先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　经到会股东认真审议，以记名方式投票表决审议通过了关于为湖北兴瑞化工有限公司融资租赁提供担保的议案。

　　表决结果：98761631股赞成，占出席会议有表决权总数的99.84%，163245股反对，0股弃权。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京中伦（武汉）律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为"本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。"（《法律意见书》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　四、备查文件

　　1、公司2012年第一次临时股东大会决议

　　2、北京中伦（武汉）律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北兴发化工集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年2月1日