证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资事项概述

湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月３日召开的公司第七届董事会第一次会议，审议并通过了《关于投资设立湖北新能源创业投资有限公司的议案》，该议案已经公司２０１０年第三次临时股东大会审议并通过。投资事项的详细情况见公司于２０１０年１２月７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于投资设立湖北新能源创业投资有限公司暨关联交易的公告》。

２０１１年９月２６日，公司收到由湖北省财政厅分发，国家发展和改革委员会、财政部下发的文件《国家发展改革委、财政部关于确认２０１１年第二批新兴产业创投计划参股创业投资基金并下达资金使用计划的通知（发改高技【２０１１】２０１５号）》。２０１１年９月２７日，公司发布《关于投资设立湖北新能源创业投资有限公司进展公告》。该公告详细情况见公司于２０１１年９月２７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于投资设立湖北新能源创业投资有限公司进展公告》。

二、投资事项进展情况

目前，湖北新能源创业投资有限公司已在武汉市工商行政管理局完成工商注册手续（注册号：４２０１０００００２９００５１），具体情况如下：

１、名称：湖北新能源创业投资基金有限公司

２、住所：武汉东湖新技术开发区关东园路２－２号光谷国际商会大厦１幢Ａ－２１０９号

３、法定代表人名称：周江

４、注册资本：贰亿柒仟叁佰万元整

５、实收资本：贰亿柒仟叁佰万元整

６、公司类型：有限责任公司

７、经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

８、股东结构

单位：人民币（万元）

三、备查文件

《湖北新能源创业投资基金有限公司营业执照》

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

二○一二年二月一日