证券时报多媒体数字报

　　证券简称：珠海中富 证券代码：000659 公告编号：2012-006

　　珠海中富实业股份有限公司

　　第八届董事会2012年第二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司第八届董事会2012年第二次会议于2012年2月1日上午在公司召开，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，其中董事韩敬崇先生全权委托董事何志杰先生代为表决，监事和高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式通过以下有关议案，并形成决议如下：

　　一、关于推选第八届董事会继任董事长的议案；

　　鉴于Gary John Guernier先生因个人原因辞去公司董事长职务，依照公司章程，决定推选James Chen(陈志俊)先生为第八届董事会继任董事长，任期至本届董事会届满止。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于推选第八届董事会薪酬与考核委员会继任委员的议案。

　　鉴于Gary John Guernier先生已辞去公司董事职务，其担任的薪酬与考核委员会的委员资格自动解除。按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，决定推选James Chen(陈志俊)先生为继任委员，任期至本届董事会届满止。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月1日

　　附：James Chen(陈志俊)先生简历：

　　1957年1月出生，美国国籍，出生于中国台湾，拥有中国台湾居留权，美国康涅狄格大学（University of Connecticut, USA）工商管理科学学士、工商管理硕士（市场营销方向）。美国Seaman Paper of Massachusetts 顾问委员会成员及北京京城俱乐部董事。

　　1984年至1995年James Chen(陈志俊)先生历任美国Baird Corporation公司政府系统产品远东地区销售经理，分析仪器产品中国区销售经理及分析仪器产品远东地区销售经理；1995年至2005年在SIG Beverages China 公司(前身是Sasib Group)曾分别担任Sasib Group 中国区执行官，Sasib Machinery Limited 中国区总经理，Sasib 北美公司首席执行官兼总裁及SIG Beverage中国公司执行董事；2005年至2011年底在 Sidel（西得乐）公司工作，其中2005年至2008年担任北京Sidel执行董事，2008年至离职前任大中华区副总裁。

　　James Chen(陈志俊)先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000659 　证券简称：珠海中富 　公告编号：2012-005

　　珠海中富实业股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　（2012年2月1日通过）

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情况。

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2012年2月1日上午10:45

　　2、召开地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长何志杰先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加会议的股东（含股东代理人）共3人，代表股份339,908,511股，占公司总股份的26.44%,其中无限售条件流通股东（代理人）3人，代表股份339,908,511股，占公司无限售条件流通股股份总数26.44%。

　　三、提案审议和表决情况

　　经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下议案：

　　（一）关于推选第八届董事会继任董事的议案

　　同意339,908,511股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会所审议的议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

　　2、律师姓名：邝毅翔、蔡益根

　　3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、 备查文件

　　1、珠海中富2012年第一次临时股东大会通知；

　　2、珠海中富2012年第一次临时股东大会决议；

　　3、广东精诚粤衡律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　2012年2月1日