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天津九安医疗电子股份有限公司公告（系列） 2012-02-02 来源：证券时报网 作者：
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2012-001 天津九安医疗电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2012年1月20日以传真和邮件方式发出召开第二届董事会第十次会议的通知，会议于2012年2月1日在公司会议室以通讯的会议方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，同意聘任马雅杰先生为财务总监，任期至本届董事会届满。 独立董事对本议案发表了同意的意见，马雅杰先生的简历详见本公告附件。 特此公告！ 天津九安医疗电子股份有限公司董事会 2012年2月2日 附件： 马雅杰先生简历 1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2002年7月毕业于河北石家庄经济学院，获经济学学士学位；2004年12月毕业于南开大学金融工程学院，获经济学硕士学位。2004年12月至 2007年12月，在南京水运实业股份有限公司证券投资部工作；2007年12月至今，担任本公司董事会秘书。 马雅杰先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2012-002 天津九安医疗电子股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 天津九安医疗电子股份有限公司第二届董事会第十次会议于2012年2月1日审议通过了《关于变更财务总监的议案》，决定聘任马雅杰先生担任公司财务总监，负责公司的财务工作，任期至本届董事会届满。原财务总监张凤云女士由于个人精力原因，辞去财务总监职位，但仍担任公司工会主席一职。 公司董事会对张凤云女士在任职财务总监期间对公司财务工作所做出的贡献表示感谢！ 公司独立董事就该事项已发表独立意见，该独立意见及马雅杰先生的简历公告于2012年2月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告！ 天津九安医疗电子股份有限公司董事会 2012年2月2日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年2月2日
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