证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000810 证券简称：华润锦华 公告编号：2012-08

　　华润锦华股份有限公司

　　2012年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　　● 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

　　● 本次股东大会召开的有关情况，公司已于2012年1月17日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2012年2月2日上午9:30；

　　2、召开地点：四川省遂宁市遂州中路309号本公司会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长向明先生授权董事蔡惠鹏先生

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东及股东代理人出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共3 人，代表有表决权股份数77,383,604股，占本公司有表决权的股份总数129,665,718 股的59.68%。

　　2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　3、本公司聘请四川社科律师事务所赵永祥、曾加煜律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　三、会议提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　审议通过了《关于选举狄慧女士为公司董事的议案》。

　　表决结果为：77,383,604股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：四川社科律师事务所

　　2、律师姓名：赵永祥、曾加煜

　　3、结论性意见：本所律师认为，华润锦华股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、华润锦华股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

　　2、《四川社科律师事务所关于华润锦华股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华润锦华股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年二月三日

　　证券代码：000810 股票简称：华润锦华 编号：2012- 09

　　华润锦华股份有限公司

　　关于重大资产重组事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2011年5月13日发布了《重大资产重组停牌公告》，公告提及本公司控股股东华润纺织（集团）有限公司正在酝酿对本公司进行重大资产重组事项。因该事项存在重大不确定性，公司股票已于该日起连续停牌。

　　目前，该项重大资产重组事项的独立财务顾问、法律顾问尽职调查，以及审计机构及评估机构的审计、评估工作已经完成。

　　由于本次重大资产重组事项需进一步咨询、论证，本公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间，本公司根据相关规定及时履行信息披露业务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。

　　特此公告。

　　华润锦华股份有限公司董事会

　　2012年2月3日