证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次申请解除限售的股份总数４，４６４，１８１股，占总股本２２９，６３６，０００股的１．９４％，解除限售日为２０１２年２月６日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

公司首次公开发行前股本为８５８１．８万股。公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６０号文核准，向社会公开发行人民币普通股２，９００万股。首次公开发行后公司总股本变更为１１，４８１．８０万股。经深圳证券交易所《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］４５号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于２０１０年２月５日在深圳证券交易所中小板上市交易。

目前，公司股份总数为２２，９６３．６万股，尚未解除限售的股份数量为１４，４８６．１７万股（其中非控股股东１０２６．７２万股）。

２０１０年６月１０日，根据２０１０年５月２１日公司２００９年度股东大会审议通过的公司２００９ 年度利润分配议案，以公司总股本１１，４８１．８０万股为基数， 向全体股东每１０ 股派６ 元人民币现金（含税）。２０１１年４月２１日，根据２０１１年４月１２日公司２０１０年度股东大会审议通过的公司２０１０年度权益分派方案，以公司总股本１１４，８１８，０００股为基数，向全体股东每１０股派８元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。权益分派后公司总股本变更为２２，９６３．６０万股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）股东做出的各项承诺

１、上市公告书中作出的承诺

在杰瑞股份首次公开发行股票前，公司有限售条件的流通股股东对所持股份自愿锁定的承诺，具体如下：

（１）公司实际控制人承诺

公司控股股东、实际控制人孙伟杰、王坤晓、刘贞峰３人做出承诺，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的杰瑞股份的股份，也不由杰瑞股份回购其所持有的股份：（１）自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内；（２）自杰瑞股份离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向杰瑞股份申报所持有的股份及变动情况；在其担任杰瑞股份董事、监事或高级管理人员期间，上述（１）期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有公司股份总数的２５％。

（２）公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺

公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖８人做出承诺，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的杰瑞股份的股份，也不由杰瑞股份回购其所持有的股份：（１）自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内；（２）自杰瑞股份离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向杰瑞股份申报所持有的股份及变动情况；在其担任杰瑞股份董事、监事或高级管理人员期间，上述（１）期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的２５％。

（３）发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员承诺

公司发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员赵国文、王春燕、徐丽君、曾传平、王荣波５人做出承诺：自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的杰瑞股份的股份，也不由杰瑞股份回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起，每个日历年度内所转让杰瑞股份的股份不超过其发起设立公司时所持股份的２５％。

（４）非发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员承诺

非发起人股东中非公司董事、监事、高级管理人员姜晓宝等１２２人做出承诺：自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的杰瑞股份的股份，也不由杰瑞股份回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起，每个日历年度内转让杰瑞股份的股份不超过其非公开增资发行时所持股份的１／３。

（５）其他股东承诺

公司股东吴秀武、时永航、朱秀娟、张静、韩春艳、刘亚洲、王敏、蒋福森、程久远、刘崇奇、陆会桥、张鸣宇、常洁、林宏斌、夏强、王丕学、高枫、康淑华、韩俊灵、王萃、杜艳华、郝玉凤、王鲁荣、潘迎军２４人做出承诺：自杰瑞股份首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的杰瑞股份的股份，也不由杰瑞股份回购其所持有的股份。

２、招股说明书中做出的承诺：与上市公告书中做出的承诺一致。

（二）本次申请解除股份限售的股东是否严格履行了做出的上述各项承诺

本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

（三）本次申请解除股份限售的股东是否存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其是否存在违规担保。

本次解除限售股份股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次申请解除限售的股份总数４，４６４，１８１股，占总股本２２９，６３６，０００股的１．９４％，解除限售日为２０１２年２月６日。

２、各股东解除限售股份数量情况

本次申请解除限售股份的人数共计１２５人。解除限售后，根据相关承诺：非公司董事、监事、高级管理人员的发起人股东５人，实际可上市流通数量为其现持有杰瑞股份限售股份数量的１／３，实际可上市流通股份总数为１，３３８，８０５股；其他股东１２０人，实际可上市流通数量为其现持有杰瑞股份数量限售股份的１／２，实际可上市流通股份总数为３，１２５，３７６股。

鉴于初晓明、张卉两名股东持有的股份处于法院司法冻结状态，待法院依法作出司法判决后可以上市流通。

本次申请解除限售股份数量具体情况如下：

单位：股

四、保荐机构的核查意见

保荐机构广发证券股份有限公司：经审慎核查，截止本核查报告出具之日，我们就赵国文等１２５名自然人股东所持限售股份上市流通申请情况出具如下结论性意见：

１、本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》等有关法律法规的规定；

２、上述股东不存在违反股份锁定承诺的行为；

３、赵国文等１２５名自然人股东所持有的限售股份自２０１２年２月６日起已经具备了上市流通的资格；

４、我们将会督促公司提醒上述股东，在本核查报告出具之日起至所持股份上市流通之日间继续履行其股份锁定承诺。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股份结构表和限售股份明细表；

４、保荐机构的核查意见。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

２０１２年２月２日