证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2011- 08号

　　西安旅游股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通知于2012年1月21日以书面方式通知各位监事。

　　二、会议召开和出席情况

　　会议于2012年2月2日（星期四）上午在公司大会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议由公司监事曾进女士主持。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　三、议案的审议情况

　　审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　薛虹女士因工作变动的原因申请辞去公司监事会主席的职务，选举曾进女士为公司第六届监事会主席，任期自2012年2月2日至2013年7月6日。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司监事会

　　二〇一二年二月二日

　　股票代码：000610 股票简称：西安旅游 公告编号：2012-07

　　西安旅游股份有限公司

　　关于董事会秘书变更的公告

　　本公司及公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西安旅游股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事会秘书刘勇先生递交的辞职申请。刘勇先生因工作变动的原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞职之后，刘勇先生不再担任公司任何职务。公司董事会对刘勇先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

　　经董事长提名、第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任梦蕾女士为公司董事会秘书，任期自2012年2月2日至2013年7月6日。因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将新任董事会秘书的联系方式公告如下：

　　联系电话： 029-82065529

　　电子邮箱： menglei@000610.com

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇一二年二月二日

　　证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2012-06号

　　西安旅游股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通知于2012年1月20日以书面方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第六届董事会第八次会议于2012年2月2日（星期四）上午10:30在公司会议室以现场表决的形式召开，应到董事9名，实到7名。独立董事马晓辉先生、董事刘昌永先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托独立董事王沛先生、董事谢平伟先生代为行使表决权。监事3名列席会议。会议由公司董事谢平伟先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、议案的审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

　　由于工作变动的原因，夏富喜先生辞去公司董事长职务，并不再担任公司任何职务。经董事会提名委员会提名，选举谢平伟先生为公司第六届董事会董事长、张红伟先生为副董事长。任期自2012年2月2日至2013年7月6日。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会组成的议案》

　　因公司第六届董事会组成人员发生变化，夏富喜先生辞去公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。经董事会提名委员会提名，选举董事长谢平伟先生担任董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员。任期自2012年2月2日至2013年7月6日。调整后的组成人员分别为：

　　董事会战略委员会：谢平伟先生、王沛先生、王正斌先生。

　　董事会提名委员会：王沛先生、谢平伟先生、马晓辉先生。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　胡昌民先生因工作变动的原因，申请辞去公司总经理职务，并不再担任公司任何职务。公司聘任张红伟先生为公司总经理。任期自2012年2月2日至2013年7月6日。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　由于工作变动的原因，陈刚先生、刘勇先生、靳文平先生、项小羽先生提请辞去公司副总经理职务，并不再担任公司任何职务。经总经理提名，聘任岳福云先生为公司常务副总经理、薛虹女士、段炜先生、景英杰先生为公司副总经理，任期自2012年2月2日至2013年7月6日。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　因工作变动的原因刘勇先生提请辞去董事会秘书职务，并不再担任公司任何职务。经董事长提名，聘任梦蕾女士为公司董事会秘书，任期自2012年2月2日至2013年7月6日。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇一二年二月二日

　　附件：个人简历

　　谢平伟，男，汉族， 1961年10月出生，广东潮安人，研究生学历，高级策划师职称。1979年11月参加工作，1984年5月加入中国共产党。先后在解放军空军雷达兵26团、空军航空兵36师、空军工程大学电讯工程学院任职。2004年起担任西安旅游集团有限责任公司投资策划部经理、西安旅游股份有限公司第五届、第六届董事会董事。谢平伟先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　张红伟：男，汉族，1967年7月出生，河南长垣人，本科学历，高级政工师。1984年10月参加工作，2003年7月加入中国共产党。曾任西安旅游集团有限责任公司董事、西安唐城集团公司党委书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。张红伟先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　岳福云：男，汉族，1962年11月出生，陕西大荔人，本科学历，会计师职称。1982年7月参加工作。曾任西安旅游集团有限责任公司投资部、企业经营管理部、财务与经营管理部经理、西安旅游股份有限公司财务总监、西安饮食股份有限公司董事、副总经理。岳福云先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　薛虹：女，汉族，1963年10月出生，陕西西安市人，本科学历。1995年加入中国共产党，自1995年起，曾任西安旅游股份有限办公室主任、运营管理部经理、党委副书记、工会主席、监事会主席等职务。薛虹女士未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　段炜：男，汉族，1965年11月出生，陕西西安市人，本科学历，经济师职称，高级职业经理人。1987年加入中国共产党，曾任西安旅游股份有限公司胜利饭店、解放饭店总经理、上林宫酒店总经理、党支部书记、现任西安渭水园温泉度假村有限公司总经理、党支部书记等职务。段炜先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　景英杰：男，汉族，1969年12月出生，陕西西安市人，本科学历。2001年加入中国共产党，曾任西安旅游股份有限公司北海鼎盛长安酒店、上林宫酒店总经理、现任西北大酒店总经理。景英杰先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　梦蕾：女，锡伯族，1974年12月出生，新疆伊宁人，本科学历。1997年至2007年从事专职律师工作，2007年8月进入西安旅游股份有限公司担任法务专员，2009年9月任命为董事会办公室主任。梦蕾女士未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。

　　证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2012-05号

　　西安旅游股份有限公司

　　二〇一二年第一次

　　临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2012年2月2日（星期四）上午9:30

　　2.召开地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层本公司会议室

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：公司第六届董事会

　　5.主持人：董事长夏富喜先生

　　6.本次会议的股权登记日：2012年1月30日（星期一）

　　7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况

　　股东及股东代理人共3人，代表公司股份68,379,323股，占公司有表决权股份总数196,747,901股的34.75%。

　　2.其它人员出席情况

　　本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西金镝律师事务所律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于变更公司第六届董事会部分董事的议案》。

　　会议按照累积投票制选举张红伟先生、任飞翔先生、岳福云先生为公司第六届董事会董事，任期自2012年2月2日至2013年7月6日。具体表决结果如下：

　　1.1 审议通过了《关于选举张红伟先生为公司第六届董事会董事的议案》；

　　表决结果：同意68,379,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　1.2审议通过了《关于选举任飞翔先生为公司第六届董事会董事的议案》；

　　表决结果：同意68,379,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　1.3审议通过了《关于选举岳福云先生为公司第六届董事会董事的议案》。

　　表决结果：同意68,379,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、审议审议通过《关于变更公司第六届监事会部分监事的议案》

　　会议按照累积投票制选举曾进女士、赵玉玲女士为第六届监事会监事，任期自2012年2月2日至2013年7月6日。具体表决结果如下：

　　2.1审议通过了《关于选举曾进女士为公司第六届监事会监事的议案》；

　　表决结果：同意68,379,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.2审议通过了《关于选举赵玉玲女士为公司第六届监事会监事的议案》。

　　表决结果：同意68,379,323股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：陕西金镝律师事务所

　　2.律师姓名：陈昊、马贵生

　　3.结论性意见：该所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、西安旅游股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议

　　2、西安旅游股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇一二年二月二日