证券时报多媒体数字报

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2012-002

西陇化工股份有限公司

2011年度业绩快报

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本公告所载 ２０１１ 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１１年度主要财务数据和指标

单位：元

二、经营业绩和财务状况的简要说明：

１、２０１１年度，公司实现营业收入１，２８４，８４９，９１１．７３元，同比增长１０．３７％，主要因为公司销售增长所致。

２、２０１１年度，公司实现营业利润 ９１，９１３，２３９．００元，同比增长８．５５％，主要因为公司销售增长所致。

３、２０１１年度，实现利润总额１００，１９５，０１７．００元，同比增长１２．８８％；归属于上市公司股东的净利润为８３，２３０，２３９．４３元，同比增长１４．１８％，主要因为公司销售增长，以及公司获得的政府财政补贴增长所致。

４、２０１１年度，公司基本每股收益０．４６元，同比下降６．１２％；公司净资产收益率１１．１５％，同比下降９．８８％，主要因为公司首次公开发行了人民币普通股５０００万股，股本增加所致。。

５、截止２０１１年末，公司总资产为１，１３６，４５３，３４３．９０元，较２０１０年末增长了６９．５４％；归属于上市公司股东的所有者权益为１，００３，２０５，３８３．６３元，较２０１０年末增长１６４．６９％；归属于上市公司股东的每股净资产５．０２元，较２０１０年末增长９８．４２％。公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益及归属于上市公司股东的每股净资产增长的主要原因系报告期内经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］７１１号文核准，公司于２０１１ 年６月首次公开发行股票，发行了人民币普通股５０００万股，发行价为１２．５元／股，募集资金净额人民币５７１，４２６，３６９．４４元所致。

６、报告期内股本增加５０００万元，主要是因为公司首次公开发行了人民币普通股５０００万股所致。

７、本次业绩快报与２０１２年１月１７日公司发布的２０１１年业绩预告修正公告（２０１２－００１）一致。

三、备查文件：

１、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

２、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

西陇化工股份有限公司

董事会

2012年2月3日

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2012-003

西陇化工股份有限公司

关于第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１２ 年 １月 ２０ 日以专人送达及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第二次会议的通知》。 ２０１２ 年 ２月３ 日，在公司会议室以通讯的方式召开了公司第二届董事会第二次会议。本次会议应参加董事 ９ 人，实际参加董事 ９ 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

会议由董事长黄伟波先生主持，经与会董事认真审议，一致表决形成如下决议：

一、本次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《关于投资电子化学品高纯硝酸的研发及产业化的议案》。

为了应对新型电子类产品制造领域需求，公司决定立项“电子化学品高纯硝酸的研发及产业化”项目，该项目拟投资１１５０万元，公司将自筹资金８５０万元，拟申请财政资金３００万元。若财政资金未能下达或未获得足额批准，公司承诺自行筹措资金，以确保项目顺利进行。

二、本次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议并通过了《关于投资新型核电级硼酸的研发及产业化升级的议案》。

为了应对核电能源领域需求，公司决定立项“新型核电级硼酸的研发及产业化升级”项目，该项目拟投资４３００万元，公司将自筹资金３３００万元，拟申请财政资金１０００万元。若财政资金未能下达或获得足额批准，公司承诺自行筹措资金，以确保项目顺利进行。

特此公告。

西陇化工股份有限公司

董事会

2012年2月3日