证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　二、会议召开情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2012年1月18日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《上海超日太阳能科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知》。

　　2、召开时间：2012年2月3日上午9:30

　　3、召开地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号公司会议室

　　4、召开方式：现场会议

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：倪开禄先生

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，为合法、有效。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会并参加表决的股东或股东代理人共计9名，其所持有效表决权的股份总数为284,774,680股，占公司有表决权总股份数的54.03%。

　　2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于2012年度对子公司（银电光伏）提供担保额度的议案》。

　　表决情况：同意284,747,680股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权99.99％；反对27,000股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东或股东代理人所持表决权0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　德恒上海律师事务所高慧律师、初巧明律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下："本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。"

　　六、备查文件

　　1、《上海超日太阳能科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》

　　2、《德恒上海律师事务所关于上海超日太阳能科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会见证的法律意见》

　　特此公告。

　　上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

　　2012年2月3日