证券时报多媒体数字报

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2012-01

　　新疆国际实业股份有限公司第五届

　　董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　2012年2月3日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第五届董事会第三次临时会议，2012年1月29日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第五届董事会第三次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至2012年2月3日13：00，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎，独立董事陈建国、张海霞和信晓东。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：

　　审议通过《关于控股子公司乌鲁木齐西域百川物流有限公司清算注销的议案》。根据公司经营计划的需要，为降低运营成本，优化公司业务结构，减少货运业务管理层级，经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过，决定清算并注销乌鲁木齐西域百川物流有限公司，相关业务由中油化工及其子公司承接。内容详见当日公告。

　　本议案经表决，同意9票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件目录

　　第五届董事会第三次临时会议决议

　　特此公告。

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董事会

　　2012年2月4日

　　股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2012-02

　　新疆国际实业股份有限公司关于

　　控股子公司乌鲁木齐西域百川

　　物流有限公司清算注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次注销事项概述

　　公司控股子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称"中油化工"）所属全资子公司乌鲁木齐西域百川物流有限公司（以下简称"百川物流"）主要负责油品及化工产品的货运代理业务。根据公司经营计划的需要，为降低运营成本，优化公司业务结构，减少货运业务管理层级，经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过，决定清算并注销乌鲁木齐西域百川物流有限公司，相关业务由中油化工及其子公司承接。

　　根据公司《董事会议事规则》和《总经理办公会议事规则》规定，除董事会决议事项，公司十二个月内发生的股权投资、处置交易事项累计金额超过公司经理办公会决策权限，因此上述事项属于提交公司董事会审议事项，不须公司股东大会审议。

　　二、乌鲁木齐西域百川物流有限公司基本情况

　　乌鲁木齐西域百川物流有限公司为公司控股子公司新疆中油化工集团有限公司的全资子公司，成立于2009年11月19日，营业执照注册号：650106050004257，法定代表人王炜，注册地乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区，注册资本250万元。经营范围溶剂油的批发。国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、装卸、车辆清洗、设备租赁、仓储、机电产品和五金交电等产品销售。

　　截止2010年12月31日，该公司总资产639.11万元，净资产596.50万元，营业收入1123.44万元，净利润347.00万元。（以上数据已经审计）截止2011年11月30日，该公司总资产1241.58万元，净资产803.52万元，营业收入1474.96万元，净利润367.02万元。（以上数据未经审计）

　　该公司不存在对外担保情形，本公司也不存在为该公司担保情形。

　　三、清算原因及对公司的影响

　　依据公司战略发展要求，为优化公司内部资源配置和业务结构，减少管理层级，提高管理效率，公司决定清算乌鲁木齐西域百川物流有限公司。将尽快成立清算组，负责清算期间的相关工作，并于清算工作结束后办理子公司注销事宜。由于该子公司原有业务将由中油化工集团承接，可以保障业务的正常开展，该子公司注销将不会对公司的经营造成不利影响。

　　四、其他事项

　　截止目前，除董事会审议公告事项之外，公司最近十二个月内累计进行的股权投资、处置涉及金额5927.39万元，占公司最近一个会计年度经审计的总资产比例为1.83%，占净资产比例为3.44% ，明细如下：

　　1、2011年2月，中油化工购买公司控股子公司新疆石油石化产业发展有限公司持有的北京中昊泰睿投资有限公司2%股权，交易金额为80万元。

　　2、2011年6-11月，中油化工及其子公司分别收购吐鲁番市长盛石油有限责任公司、托克逊县长信石油有限责任公司、昌吉市星方石油有限责任公司和达坂城金达来化工有限公司100%股权，交易金额总计为3996.49万元。

　　3、2011年6、12月，中油化工累计收购百川物流55%股权，交易金额总计为393.39万元，交易完成后中油化工持有百川物流100%股权。

　　4、2011年12月，公司参股公司新疆旅游股份有限公司股东大会做出减资决策，由原注册资本20368.90万元，同比例减少至349.17万元，减资前后公司所持股权比例仍为5.01%。公司参股公司新疆国际招标有限责任公司已由乌鲁木齐高新技术产业开发区工商局注销营业执照终止经营，该公司注册资本500万元，公司持有其45%股权。因参股公司经营规模小，参股比例较低，上述事项对公司经营业绩影响不大。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第三次临时会议决议。

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司董事会

　　2012年2月4日