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证券代码:002004 证券简称:华邦制药 公告编号:2012007 重庆华邦制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告 2012-02-04 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况; 2、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 重庆华邦制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议通知于2012年1月17日发出,会议于2012年2月3日下午14:00在公司会议室召开,参加本次会议的股东及股东代表共计14人,代表公司股份80,882,440股,占公司股份总数的61.27%,代表有表决权股份80,882,440股,占公司股份总数的61.27%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事长因公出差,经公司董事一致推举,同意由公司董事彭云辉女士主持本次股东大会。公司部分董事、监事出席本次会议,国浩律师(上海)事务所对本次会议予以现场见证。 二、提案审议情况 1、审议通过了《关于增加公司董事会董事及独立董事人数的议案》。 表决结果:同意80,882,440股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。 2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果:同意80,882,440股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。 3、审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。 表决结果:同意80,882,440股,占参加会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占参加会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0%。 4、审议通过了《关于增选董事的议案》。本议案采用累积投票制,表决情况如下: 4.1 非独立董事人选表决情况: 4.1.1 选举李生学为非独立董事 赞成票80,882,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。 4.1.2 选举蒋康伟为非独立董事 赞成票80,882,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。 4.1.3 选举王榕为非独立董事 赞成票80,882,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。 4.2 独立董事人选表决情况: 4.2.1 选举徐坚为独立董事 赞成票80,882,440股,占出席会议有表决权股份总数的100%。 本次增选董事后,公司第四届董事会非独立董事为:张松山、李生学、蒋康伟、王榕、吕立明、李至、彭云辉;独立董事为:何建国、朱姝、刘星、徐坚。 三、律师出具的法律意见: 国浩律师(上海)事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。 四、备查文件 (一)重庆华邦制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议; (二)国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书; (三)重庆华邦制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议记录。 特此公告。 重庆华邦制药股份有限公司 董事会 2012年2月4日 本版导读:
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