证券时报多媒体数字报

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会表决方式为现场投票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、2012年2月3日，深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）在深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼伦敦厅召开2012年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权的股份数为118,802,505股，占公司股份有表决权股份总数的66.44%。

　　2、本次会议由第二届董事会召集，董事长王海鹏先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　出席会议的股东及股东代表以记名投票方式进行表决，表决结果如下

　　1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：118,802,505股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　2、审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》

　　表决结果：118,802,505股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　3、审议通过了《关于拟使用部分募集资金投资项目完成后节余资金向苏州全资子公司增资的议案》

　　表决结果：118,802,505股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　4、审议通过了《关于拟使用部分超募资金向重庆全资子公司增资的议案》

　　表决结果：118,802,505股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问广东华商律师事务所律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、深圳市美盈森环保科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市美盈森环保科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

　　二○一二年二月三日