![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2012--004 山西西山煤电股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 2012-02-04 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西西山煤电股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议于2012年2月3日上午10:00在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2012年1月19日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人,实到董事10人,独立董事王立杰先生委托独立董事张继武先生出席会议并代为表决。会议由副董事长温百根先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。 因工作变动,公司原董事长金智新先生向公司董事会提出辞去董事、董事长职务的申请。根据《公司章程》规定,董事的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对金智新先生在任职期间的辛勤工作表示感谢。 根据控股股东山西焦煤集团有限责任公司建议与提名,董事会选举公司董事薛道成先生为公司第五届董事会董事长,任期至本届董事会届满。(薛道成先生简历见附件) 公司独立董事就有关公司董事长选举事项发表了独立意见:同意选举薛道成先生担任公司董事长。 因董事变动,公司各专门委员会人员也需作调整。《公司章程》规定公司董事会由十一名董事组成,目前董事会董事为十名,待公司董事会人数符合《公司章程》规定后,再对各专门委员会人员作调整。 特此公告 山西西山煤电股份有限公司 董事会 2012年2月3日 附件: 薛道成先生,汉族,出生于1962年,山西孝义人。大学学历,采煤高级工程师,中共党员。1981年参加工作,历任汾西矿务局水峪矿综采队副队长、团委书记、通风区区长、宣传部部长、党委副书记,柳湾矿矿长、双柳矿矿长,高阳矿矿长,汾西矿业集团公司党委副书记、纪委书记,西山煤矿总公司(西山煤电集团公司)副总经理、五麟煤焦公司董事长、总经理,西山煤电(集团)有限责任公司副董事长、党委常委、总经理,本公司第五届董事会董事、党委委员。现任西山煤电(集团)有限责任公司董事长、党委书记、总经理,本公司党委书记、第五届董事会董事、董事长。 本版导读:
|