证券时报多媒体数字报

证券代码：００２００９ 证券简称：天奇股份 公告编号：２０１２－００３

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

第四届董事会第二十二次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第二十二次（临时）会议于２０１２年１月２７日以电子邮件形式发出，会议于２０１２年２月２日上午以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事９名，实际参加会议董事 ９名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于下属全资子公司〈无锡天奇竹风科技有限公司〉进行公司解散清算的议案》，９票赞成，反对 ０ 票，弃权 ０票。

无锡天奇竹风科技有限公司，本公司全资子公司，公司注册资本５０００．０００１万元人民币，该公司成立于２００６年８月４日。公司主要研发试制竹质复合材料风力发电叶片。

该公司与主机厂共同研制开发的８００ｋｗ竹质复合材料风力发电叶片为国内首创的新技术，经过一定时间的风场运行后，因技术成熟度等原因，陆续出现质量问题。当初因考虑到新技术的运用需一定时间的验证，除８００ｋｗ竹叶片一份订单外，该公司一直处于对技术的不断完善阶段，未再对８００ｋｗ竹叶片其它型号竹质叶片投入生产及对外供货。目前该公司处于停产状态。

考虑到该公司正常生产经营已发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，为此同意解散清算该公司，保护股东利益。

二、审议通过《关于２０１１年年报计提资产减值准备的议案》，９票赞成，反对 ０ 票，弃权 ０票。

（具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的＜关于计提资产减值准备的公告＞）

特此公告。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

２０１２年２月４日

证券代码：００２００９ 证券简称：天奇股份 公告编号：２０１２－００４

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

关于计提部份资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司（以下简称”公司”）于２０１２年２月２日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议和第四届监事会第九次临时会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第１０号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

依据企业会计准则的要求， 为真实反映公司截止２０１１年１２月３１日的财务状况及经营情况，本公司于２０１１年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估后认为，公司上述资产中长期股权投资存在较大的减值损失迹象。为此，公司基于谨慎性原则，对该项资产拟计提减值准备。本次计提对合并报表归属于母公司所有者净利润的影响数为４５，０００，００２．００元。

二、本次计提资产减值准备的方法、原因和具体情况

１、因控股子公司无锡天奇竹风科技有限公司与主机厂共同研制开发的８００ｋｗ竹质复合材料风力发电叶片运行后，因技术成熟度等因素，陆续出现质量问题。公司除进行后续的技术研发及完善外，未接受新的订单及生产任务，生产处于停止状态。目前部分存货设备、技术专利处于闲置状态。考虑到经营风险，公司拟履行清算解散程序，基于谨慎性原则，对该公司各项资产进行减值测试，其中存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；长期资产按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。２０１１年拟计提减值准备２１，５２２，３９８．１６元。明细项目见下表：

２、无锡天奇竹风科技有限公司原为本公司于２００６年８月与英国瑞尔科技有限公司成立的中外合资企业，公司注册资本：１０００．０００１万元人民币；本公司以货币５００．０００１万元投入占５０．０００００５％的股权，外方以技术作价５００万元投入占４９．９９９９９５％的股权。２００９年１月，本公司以１元的价格受让英国瑞尔科技有限公司持有的该公司４９．９９９９９５％的股份。股份转让后，本公司持有该公司１００％的股权，

２００９年２月，本公司对该公司增资４０００万元，将其注册资本提高至５０００．０００１万元。

母公司按照成本法核算该项长期股权投资，投资成本为４５，０００，００２．００元。

鉴于无锡天奇竹风科技有限公司与主机厂共同研制开发的８００ｋｗ竹质复合材料风力发电叶片运行后，因技术成熟度等因素，陆续出现质量问题，将涉及部份赔偿损失；同时公司即将履行公司清算解散程序，为此母公司亦对该公司的长期股权投资进行减值测试。采用成本与可变现净值孰低计量，按照长期股权投资项目成本高于可变现净值的差额计提资产跌价准备，２０１１年度拟将该笔长期股权投资全额计提减值准备，金额为４５，０００，００２．００元。

上述事项对合并报表归属于母公司所有者净利润的影响数为４５，０００，００２．００元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将减少公司净利润４５，０００，００２．００元，合并报表归属于母公司所有者权益减少４５，０００，００２．００元。

四、审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司此次计提资产减值准备符合会计准则的要求，同意本次计提资产减值准备并报董事会审议批准。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备发表的独立意见

公司此次计提资产减值准备符合会计准则的要求，有利于公司规范运作，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见

经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

七、提示

１）公司２０１１年第三季度报告中对２０１１年度业绩的预计已包含本次计提的资产减值准备。

２）本次计提的资产减值准备尚未经年报会计师事务所审计确认，最终数据以经会计师事务所审计的年报数字为准。

３）本次计提仅限于对长期股权投资计提减值准备，其它资产以经会计师事务所审计的年报数字为准。

八、备查文件

公司第四届董事会第二十二次（临时）会议

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

２０１２年２月４日

证券代码：００２００９ 证券简称：天奇股份 公告编号：２０１２—００５

江苏天奇物流系统工程股份有限公司

关于第四届监事会第九次（临时）

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届监事会第九次临时会议于２０１２年１月２７日以书面形式发出，会议于２０１２年２月２日在公司会议室召开，会议应到监事３名，实际出席３名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

１、审议通过《关于２０１１年年报计提资产减值准备的议案》，同意３票，反对０票，弃权０票。

经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

特此公告！

江苏天奇物流系统工程股份有限公司监事会

２０１２年２月４日