证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１２－００７

西部金属材料股份有限公司关于变更

２０１２年第一次临时股东大会召开时间的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司于２０１２年１月１８日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》，定于２０１２年２月８日上午９：００召开公司２０１２年第一次临时股东大会。因多名董事在此期间要出席其他会议，为此将２０１２年第一次临时股东大会的召开时间推迟至当日（２月８日）下午２：３０。

会议召开方式、地点、会议议案及股权登记日等其他内容均不变。由此给股东带来的不变，公司深表歉意，并恳请谅解，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）召开时间：２０１２年２月８日（星期三）下午２：３０

（三）召开方式：现场投票方式。

（四）股权登记日：２０１２年２月２日（星期四）

（五）出席对象：

１、凡２０１２年２月２日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

（六）会议召开地点：西安市高新区科技三路５６号，４０１会议室。

二、本次股东大会审议事项

《关于更换公司董事的议案》。

该议案内容登载于２０１１年１２月１５日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议登记方法

（一）登记时间：自股权登记日的次日至２０１２年２月７日（上午９：００至１１：３０，下午１４：００至１６：３０）。

（二）登记方法：自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，委托代理人凭本人身份证、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

（三）登记地点：西部金属材料股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：西安市高新区科技三路５６号 董事会办公室

邮编：７１００６５

（信函上请注明“股东大会”字样）

传真：０２９－８６９６８４１６

四、其它事项

１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议咨询：董事会办公室

联系人：潘海宏、左婷

联系电话：０２９－８６９６８４１８

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会

二○一二年二月六日

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

注：１．股东请在选项中打√；

２．每项均为单选，多选无效；

３．授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１２－００８

西部金属材料股份有限公司

关于变更投资者关系联系方式的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司将于２０１２年２月６日起启用新的投资者关系联系方式，原投资者关系联系方式同时废止。变更情况如下：

一、办公地址

原地址为：西安市高新区科技三路５６号 邮编：７１００６５

现变更为：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段１５号 邮编：７１０２０１

二、联系电话

１、信息披露联系电话

原联系电话：０２９－８８３３１５２７，０２９－８８３３１５５０，现变更为：０２９－８６９６８４１８

２、董事会秘书联系电话

原联系电话：０２９－８８３３１５６６，现变更为：０２９－８６９６８６０３

三、传真号码

原传真：０２９－８８３３１５２７，现变更为：０２９－８６９６８４１６

特此公告。

西部金属材料股份有限公司董事会

二○一二年二月六日