证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于２０１２年２月１０日以网络投票及现场会议方式召开２０１１年年度股东大会，《关于召开２０１１年年度股东大会的公告》已于２０１２年１月２０日在信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告，现就本次股东大会发布提示性公告。

一、召开会议的基本情况

１、会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年２月１０日下午２：００

网络投票时间：２０１２年２月９日—２０１２年２月１０日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年２月１０日９：３０—１１：３０、１３：００—１５：００，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年２月９日１５：００—２０１２年２月１０日１５：００的任意时间。

２、会议召集人：公司董事会

３、现场会议召开地点：汕头市金园工业区公司六楼会议室

４、股权登记日：２０１２年２月３日

５、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、表决方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

７、会议出席对象：

（１）截至２０１２年２月３日（周五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师；

（４）公司邀请列席会议的嘉宾。

二、会议审议事项：

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

３、审议《２０１１年度财务决算报告》

４、审议《２０１１年度利润分配方案》

５、审议《２０１１年年度报告及摘要》

６、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案》

７、审议《关于子公司上海太安堂医药药材有限公司和广东皮宝药品有限公司向公司董事续租房屋的议案》

８、审议《关于使用募投项目节余资金和部分超募资金以及募集资金银行利息补充流动资金的议案》

９、审议《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》

１０、审议《公司非公开发行 Ａ股股票方案》

１０．１ 股票类型

１０．２ 每股面值

１０．３ 发行方式和发行时间

１０．４ 发行对象

１０．５ 定价基准日

１０．６ 发行价格

１０．７ 发行数量

１０．８ 募集资金数额

１０．９ 认购方式

１０．１０ 股票上市地

１０．１１ 锁定期安排

１０．１２ 本次募集资金用途

１０．１３ 未分配利润的安排

１０．１４ 本次发行决议有效期

１１、审议《公司非公开发行 Ａ股股票预案》

１２、审议《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》

１３、审议《公司前次募集资金使用情况报告》

１４、审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

１５、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理购买及租赁本次募投项目房屋和用地的议案》

上述议案的具体内容，已分别于２０１２年１月２０日在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、本次股东大会的现场会议登记办法

（一）参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

１、登记时间：股权登记日２０１２年２月３日至本次股东大会现场会议主持人宣布会议出席情况前结束。

２、登记地点：公司董事会秘书办公室

电话：０７５４－８８１１６０６６－１８８ 传真：０７５４－８８１０５１６０

联系人：陈小卫　张贝妮

通讯地址：汕头市金园工业区广东太安堂药业股份有限公司董秘办

３、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

１、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证。委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书式样附后，下同）和代理人本人身份证。

２、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续。委托代理人出席会议，应出示代理人本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证复印件和持股凭证。

四、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２４３３

２、投票简称：太安投票

３、投票时间：２０１２年２月１０日的交易时间

即：２０１２年２月１０日９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００

４、在投票当日，“太安投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、股东投票具体程序：

（１）买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，１．００元代表“议案１”，２．００元代表“议案２”，以此类推，１００．００元代表“总议案”。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权：

（４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和“单项议案”进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准。

（６）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

（７）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ：ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册：填写“姓名”、“证券账号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东太安堂药业股份有限公司２０１１年年度股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”。已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登陆。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作。

（４）确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年２月９日１５：００至２０１２年２月１０日１５：００期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：汕头市金园工业区公司六楼会议室

邮政编码：５１５０２１

联 系 人：陈小卫　张贝妮

联系电话：０７５４－８８１１６０６６－１８８

联系传真：０７５４－８８１０５１６０

（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

广东太安堂药业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一二年二月六日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

本人（本单位） 作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司２０１１年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行全权投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托日期： ２０１２ 年 月 日