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证券简称:金科股份 证券代码:000656 公告编号:2012-015号 金科地产集团股份有限公司关于2012年第二次临时股东大会决议的公告 2012-02-07 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间无否决、增加、变更议案情况发生。 二、会议召集、召开情况 公司于2012年2月6日(周一)在公司会议室以现场投票的方式召开了公司2012年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集,因董事会主席黄红云先生因公出差,根据公司《章程》的规定,由公司董事会副主席蒋思海先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 三、会议出席情况 参加本次临时股东大会的公司股东及股东代表5名,代表股份338,365,073股,占公司总股份的29.21%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的北京凯文(重庆)律师事务所律师对本次会议进行了见证。 四、议案审议和表决情况 1、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》 表决情况:同意:338,365,073股,占出席会议的股东所持有效表决权的100%;反对:0股,弃权:0股。 表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京凯文(重庆)律师事务所 2、律师姓名:熊力、陈肖平 3、结论性意见:公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。 六、备查文件 1、金科地产集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议; 2、北京凯文(重庆)律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告 金科地产集团股份有限公司 董 事 会 二○一二年二月六日 本版导读:
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