证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９２８ 证券简称：中钢吉炭 公告编号：２０１２－００３

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１．本次董事会会议通知于２０１２年１月２０日发出。

２．本次会议于２０１２年２月３日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

３．本次会议应出席董事９人，实际出席会议的董事９人，其中以通讯表决方式出席会议的７人。以通讯方式参与表决的董事为髙蔚卿、姜宝才、吴红斌、郭国庆、许斌、李国义、赵英杰。

４．本次董事会由公司董事长杨光主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。

５．说明本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

１． 向中信银行股份有限公司长春分行申请４，０００万元综合授信额度，期限１年，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下押汇、国际贸易融资等业务，由中国中钢集团公司提供连带责任保证；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

２． 补充审议公司２００８－２０１０年将符合条件的应收款予以核销。核销的应收款均属多年沉积欠款且取得了破产清算通知等相关证据，对该部分应收款项的核销符合《会计准则》相关规定，能够更加真实的反应企业财务状况。上述核销不涉及关联方且金额属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议；（核销明细见附表）

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

三、备查文件

１．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

董 事 会

２０１２年２月３日

附表：

证券代码：０００９２８ 证券简称：中钢吉炭 公告编号：２０１２－００４

中钢集团吉林炭素股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１．本次监事会会议通知于２０１２年１月２０日发出。

２．本次监事会会议于２０１２年２月３日以现场结合通讯形式召开。

３．本次监事会会议应出席监事３人，实际出席会议监事３人（其中：以通讯表决方式出席会议的２人）。监事会主席王沅、监事杜建勇以通讯方式参加表决。

４．本次会议由监事会主席王沅先生主持。

５．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

１． 公司监事会对公司董事会补充审议２００８－２０１０年核销应收账款事宜进行了监督。

监事会认为，该部分应收账款均属多年沉积欠款，取得了对方破产清算通知等相关证据，且不涉及关联方，属于董事会审议范畴。上述核销应收账款事项及审议过程符合相关的法律法规的要求。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

三、备查文件

１．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

２．深交所要求的其他文件。

中钢集团吉林炭素股份有限公司

监事会

２０１２年２月３日